证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-061 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，含对产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投 资者注意担保风险。 为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博 纳影业"或"公司"）结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及 子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币 634,300.58 万元的担 保额度，现将情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的 子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 634,300.58 万元人民币的担保额度，其中合 并报表范围内的子公司对公司及其他子公 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-060 号 博纳影业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：协定存款、七天通知存款、结构性存款等保本型产品，产品期限不应 超过 12 个月。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日 最高不超过人民币 71,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不 可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司拟使用不超过人民币 71,000 万元闲置募集资金进行现金管理。有效 期为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议案》 博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的 事前认可意见 公司及子公司新增对 2023 年关联方日常发生额度是基于公司日常生产经 营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立 性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 新增公司发生的日常关联交易额度是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们 同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 (本页以下无正文，为本意见签字页) 1/5 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-059 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设 和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序 符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议。 本次 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-063 号 博纳影业集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）情况概述 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董 事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监 事会第二十二次会议以及与 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及控股子公司 2023 年度拟 与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称"东阳阿里"）及其受同一控制人控 制的企业进行日常关联交易，关联交易预计总额为 136,327.22 万元，交易价格根据市场 定价原则确定。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 5 月 20 日在《 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-064 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-062 号 博纳影业集团股份有限公司 关于前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对 2023 年前三季度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产 计提减值准备，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则 对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-056 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保概述 （一）担保概述及进展 1、前期华美银行（中国）有限公司（以下简称"华美银行"）向博纳影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司（以下简称"天津 企管"） 提供 3,002.00 万美元授信总额度用以开立融资性备用信用证，用于为公司海外 全资子公司 Bona Film Investment Company（PACIFICRIM,USA）（以下简称"BFIC"）在 美国华美银行（East West Bank，以下简称"华美美国"）办理的 3,002.00 万美元的贷款提 供质押担保，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》、《证 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-055 号 博纳影业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月九日 | | | | | | 占上市 | | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款 | 发放 | 补助 | 收到 | 补助金 | 公司最 近一期 | 补助 | 与公 | 计入 | | | | | | 额（万 | | | 司经 | 会计 | | 单位 | 单位 | 项目 | 时间 | | 经审计 | 依据 | | | | | | | | 元） | 净利润 | | 营相 | 科目 | | | | | | | | | 关 | | | | | | | | 比例 | | | | | 北京博 | 北京市宣 | 北京宣传 文化引导 | | | | 北京宣传文化引 | | | | 纳影业 | 传思想文 | | 年 2023 | | | 导基金 年 2023 | | 其他 | | | | 基金 2 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-054 号 博纳影业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次申请解除股份限售的股东户数包括中信证券投资有限公司在内共计 37 名股东。 （一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招 股说明书》中所作的承诺一致，具体内容如下： 截至本公告披露日，公司总股本为 1,374,518,984 股，其中无限售条件流通股为 274,903,797 股，占公司总股本的 20%；有限售条件流通股为 1,099,615,187 股，占公司 总股本的 80%，其中首发前限售股 1,099,615,187 股，占公司总股本 80%。 | 承诺内容 | 承诺类 承诺方 | | 承诺 | 承诺 | 履行情 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | 时间 | 期限 | 况 | | | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让 | | ...