2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋立新） 各位董事、股东、投资者： 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）的 独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。 在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知 识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对 公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势 与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全 面掌握公司运营动态与潜在风险。 在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。 针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、 风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的 科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分 析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优 ...

2024 年度独立董事述职报告（王进） 各位董事、股东、投资者： 2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，我始终将独立性视为履职的基石，严格遵循《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等内部规范。 2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司 章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。 基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，我凭借敏锐 的财务洞察力，通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通 等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全 面的剖析，确保及时掌握公司经营动态。 在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委 员会、董事会及股东大会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从 财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等 专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入的分 ...

博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一章 总则 第一条 为规范博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工 作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的 密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识 与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。 在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表 专业、公正的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股 东的合法权益，助力公司规范运作与稳健发展。现将2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中 央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四 方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性 二〇二五年四月二十五日 自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，博纳影业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王进、冯仑、宋 立新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王进、冯仑、宋立新的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告 博纳影业集团股份有限公司 博纳影业集团股份有限公司 ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 博纳影业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 博纳影业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 博纳影业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人于冬、主管会计工作负责人何英及会计机构负责人（会计主管 人员）何英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者予以关注。 公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告"第三节 管理层讨论与 分析""十一、公司未来发展的展望"进行了说明，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与 ...

博纳影业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-028 博纳影业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 博纳影业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 4,736,446.29 | 主要系公司处置长期资产的收益 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关 ...

2025年4月3日，博纳影业发布公告称，控股股东于冬持有的1.37亿股公司股份被北京市第二中级人民法 院司法冻结，占其个人持股的48.70%，占公司总股本的10%。冻结期限长达三年（2025年3月31日至 2028年3月30日），且被冻结股份属于首发前限售股，短期内无法通过市场交易缓解压力。 尽管公司官方声明此次冻结系"于冬个人事项所致"，但结合博纳影业近年财务表现与资本运作轨迹，市 场普遍认为其与股权质押风险密切相关。2022年博纳A股上市后，于冬曾将1.37亿股质押给中信信托以 获取融资，彼时股价尚在10元左右，而截至2025年4月8日，公司股价已跌至4.04元，市值仅55.53亿元， 质押股份面临严重的平仓压力。此外，博纳影业自2022年起连续三年亏损，2024年前三季度归母净利润 亏损3.54亿元，全年预亏6.37亿-8.81亿元，经营性现金流持续恶化，进一步加剧了股东的融资困境。 于冬及其一致行动人合计持股22.48%，此次冻结后累计被冻结比例达44.48%。尽管公司强调"无控制权 变更风险"，但市场担忧情绪已显性化。2025年4月8日，博纳股价单日振幅达6.85%，市值较上市初期 高点缩水逾60% ...

智通财经4月10日电，幸福蓝海、博纳影业直线拉升涨停，流金科技、华谊兄弟、百纳千成、光线传 媒、上海电影等跟涨。 影视板块异动拉升 幸福蓝海、博纳影业双双涨停 ...

■ 二、股东股份累计被冻结的情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-013号 博纳影业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查 询，获悉公司实际控制人于冬先生所持公司股份部分被司法冻结。经核实，本次股份冻结系于冬先生个 人事项所致。截至本公告披露日，双方正在积极协商和解方案，具体事项如下： 一、股东股份冻结的基本情况 三、其他说明 公司控股股东正在积极妥善解决上述司法冻结事项，暂时不存在平仓风险或被强制过户风险，本次股份 被冻结事项不会导致上市公司实际控制权发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等方面不会产生重 大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将积极关注本次事项的进展情况，根据该事项的进展情况 及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 截至公 ...