注：实际控制人及其关联方资金占用、违规向关联方提供财务资助，2024 年底均已归还。 4 华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 华龙证券股份有限公司 被保荐公司简称：博纳影业（001330） | 保荐机构名称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：王新强 | | | | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：陈立浩 | | | | | 现场检查人员姓名：王新强、陈立浩、刘畅 | | | | | | 2024 年度 | 现场检查对应期间： | | | | | 年 日 2025 日~17 | 现场检查时间： | 4 | 月 | 7 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司最新的公司章程、规章制度，查阅持续督导期间相关三会会议资 | | | | | | 料及相关披露文件，取得董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，访谈相关人员， ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的 专项审计说明……………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、报告附件……………………………………………………………第 4—7 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕5-77 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对博纳影业公司管理层编制的资金 占用情况表发表专项审计意见。 博纳影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的博纳影业公司管理层编制的 2024 年度《控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及清偿情况表》（以下简称资金占用情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博纳影业公司年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5-69 号 博纳影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的博纳影业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博纳影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博纳影业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解博纳影业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 博纳影业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 53409.34万股，累计占流通股比： 50.6%，较上期变化： -1847.69万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6300 | -0.4000 | -57.5 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 3.84 | 4.52 | -15.04 | 4.9 | | 每股公积金(元) | 2.87 | 2.87 | 0 | 2.87 | | 每股未分配利润(元) | -0.02 | 0.61 | -103.28 | 0.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.61 | 16.08 | -9.14 | 20.12 | | 净利润(亿元) | -8.67 | -5.53 | -56.78 | -0.76 | | 净资产收益率(%) | -15.09 | -8.50 | -77.53 ...

2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋立新） 各位董事、股东、投资者： 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）的 独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。 在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知 识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对 公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势 与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全 面掌握公司运营动态与潜在风险。 在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。 针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、 风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的 科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分 析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工 作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的 密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识 与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。 在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表 专业、公正的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股 东的合法权益，助力公司规范运作与稳健发展。现将2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中 央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四 方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

2024 年度独立董事述职报告（王进） 各位董事、股东、投资者： 2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，我始终将独立性视为履职的基石，严格遵循《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等内部规范。 2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司 章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。 基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，我凭借敏锐 的财务洞察力，通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通 等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全 面的剖析，确保及时掌握公司经营动态。 在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委 员会、董事会及股东大会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从 财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等 专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入的分 ...

博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一章 总则 第一条 为规范博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性 二〇二五年四月二十五日 自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，博纳影业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王进、冯仑、宋 立新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王进、冯仑、宋立新的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告 博纳影业集团股份有限公司 博纳影业集团股份有限公司 ...