胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

胜通能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （闫建涛） 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2023 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2023 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案并对重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、出席会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度任期内本人出席董事会会议的情况如下： | 独立董事 | 2023 年度应参 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会次数 | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | ...

关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商 品套期保值业务，目的在于防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务 的不利影响。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-016 胜通能源股份有限公司 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展 2024 2、交易品种：BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、Henry Hub 天然气、TTF 天然气等品种。 3、交易工具：主要包括期货、远期、掉期、期权等。 4、交易场所：场内/外交易 5、交易金额：公司及子公司在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合 约价值不超过 15,800 万美元（约合 114,394 万元人民币），在授权有效期内拟投 入的交易保证金和权利金上限最高不超过 4,750 万美元（约合 34,390 万元人民 币）即在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟、魏吉胜回避了本项议案 的表决，2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议审议通过了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度 关联交易金额进行了合理预测，预计与公司发生日常关联交易的关联方包括：珠 海海胜能源有限公司和龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司。公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关联交易不超过 6,800 万元，2023 年度日常关 联交易实际发生金额为 753.1 万元。公司 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。若公司 2024 年与其他关联方发 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-014 胜通能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"达到预计可 使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号），公司公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.78 元 ...

胜通能源股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务及相关业务信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（简称"子公司"）开 展的套期保值业务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及各子公司不得开展 套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须 以正常的生产经 ...

胜通能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经 理以及其他高级管理人员的专门机构。 第七条 《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对董事长提名的董事 会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0248 号 本专项审核报告仅供胜通能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 关于胜通能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]200Z0248 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年度财务报表， ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-015 胜通能源股份有限公司 注册资本：10,000 万元 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋 909 法定代表人：王兆涛 成立日期：2022 年 11 月 09 日 经营范围：一般经营项目是：非电力家用器具销售；生物质能技术服务；停 车场服务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：燃气经营；燃气 汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司 注销全资子公司深圳市深胜通能源有限公司（以下简称"深胜通"）以及山东胜 远物流有限公司（以下简称"胜远物流"）， ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对胜通能源 2023 年度内部控制情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构对公司《内部控制自我评价报告》的核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了胜通能源《内部控制自我评价报告》，通过 与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士 的沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度、现场检查内部控制的运行和实施等途径，从胜通能源内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有 效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 ...