证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-054 胜通能源股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨冰作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会提 名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名张德贤女士为胜通能源股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-050 胜通能源股份有限公司 一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》以及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。公司董事会同意提名张伟先生、 魏吉胜先生、姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生为公司第三届董事会非独立董 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-051 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张德贤作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-053 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫建涛作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名罗进辉先生为胜通能源股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-047 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-046 胜通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-052 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗进辉作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-045 胜通能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为了顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名刘军先生、刘大 庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 特此公告。 胜通能源股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘军，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工 ...

一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-048 胜通能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名闫建涛先生为胜通能源股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...