第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 胜通能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五 ...

胜通能源股份有限公司 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）股东会运作，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 ...

胜通能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）董事会运作，确保 董事会合法、高效、规范地行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履责， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东会选举产生或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选举均 可担任董事。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事每届任期 3 年，但因董事会换届任期未满 ...

胜通能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指深 圳证券交易所（以下简称深交所）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络投票服 务。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均有权通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 ...

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章程 0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事和董事会 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | | | 第三节 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | ...

第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证 公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件和《胜 通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定 本制度。 胜通能源股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 第二条 公司进行关联交易应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得损害公司利益， 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然 ...

胜通能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名 非独立董事候选人；公司董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可 以提名独立董事候选人。 第一章 总则 第七条 被提名的董事候选人应当符合《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的要求，独立董事候选人还 应当符合中国证监会、深圳证券交易所规定的独立董事任职条件。 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《胜通能源股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有 的投票权分散投向多位董事候选人。 第三条 本细则适用于选举或 ...

第一章 总则 胜通能源股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立出资兴办的企业； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相 关规定，以及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 ...

胜通能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行为， 严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第三届董 事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行 修订，形成新的《公司章程》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...