胜通能源股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务及相关业务信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称套期保值业务，是指公司为管理外汇风险、价格风险、 利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易 的活动。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（简称"子公司"）开 展的套期保值业务。未经公司有权决策机构审批 ...

第五条 公司总经理必须专职。总经理不得在任何其他企业（包括控股股东 单位及其下属企业）中担任除董事之外的其他职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及管理层的其他成员每届任期三年，聘期届满可以连任。 胜通能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高 效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《胜通能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总经理、财务负 责人等高级管理人员组成总经理经营决策团队（以下简称"管理层"）。总经理经 营决策团队是总经理办公会组成人员，共同负责公司日常经营管理活动。 第四条 公司总经理由 ...

胜通能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《胜通 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息； "披露"是指信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 （一）董事会作出决议时； 第三条 本制度的适用范围： （一）公司董事和董事会； 第四条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 ...

0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | ...

胜通能源股份有限公司 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳 ...

胜通能源股份有限公司 第一条 为了加强胜通能源股份有限公司（以下简称公司）与投资者之间的 信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台， 完善公司治理结构，保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《胜通能源股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通 ...

胜通能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为了进一步规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，有效防范和 打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人，公司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常工作部门。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控 ...

胜通能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 胜通能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人宋海贞及会计机构负责人(会计主 管人员)孙秀玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对 任何投资者及其相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资 风险。 胜通能源股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 2025 年 8 月 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | - ...

证券日报网讯胜通能源（001331）8月18日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将持续关注市场变 化，通过采购渠道多元化保障供应能力，降低经营风险。 ...