证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-021 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 81,366 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字[2024]0011012790号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年 报问询函的回复 1-32 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 无 锡 化 工 装 备 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 报 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011012790 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）转来贵部《关 于对无锡化工装备股份有限公司 202 ...

关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 兴业证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10．对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、募集资金使用 | | | | 管理等关注要点 | | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 58 号 无锡化工装备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 12.48 亿元，同比 增加 6.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（以下简称"扣非后净利润"）1.37 亿元，同比下降 38.41%。 报告期综合毛利率 23.15%，同比下降 8.10 个百分点。分下游行 业看，石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋 工程、核电行业销售毛利率同比分别下降 10.59、8.43、6.42、 14.14、1.88 个百分点；分产品看，换热容器、分离容器、反应 容器、储存容器销售毛利率同比分别下降 6.67、17.76、8.56、 14.27 个百分点。分季度财务指标显示，报告期四个季度的净利 率分别为 16.55%、21.56%、11.35%、7.86%。 1 你公司于 2022 年 9 月上市，《首次公开发行 A 股股票招股说 明书》（以下简称《招 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥200,782,252.31, a decrease of 38.80% compared to ¥328,066,698.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,158,781.56, down 27.89% from ¥54,302,704.31 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 27.88% to ¥0.3626 from ¥0.5028 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 200,782,252.31, a decrease of 38.8% compared to CNY 328,066,698.42 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 39,158,781.56, representing a decline of 27.9% from CNY 54,302,704.31 in Q1 2023[18] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 32.23%, reaching -¥55,113,790.76 compared to -¥81,321,339.53 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 55,113,790.76, an improvement from negative CNY 81,321,339.53 in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,135,889,543.46 from CNY 1,219,510,157.19, reflecting a decline of approximately 6.86%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,081,603,153.67, compared to CNY 420,179,637.60 at the end of Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,347,585,819.33, a slight decrease of 1.01% from ¥3,381,829,447.55 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,708,171,622.75, slightly down from CNY 2,723,172,867.27 at the start of the quarter[14] - Total liabilities decreased to CNY 1,097,071,077.26 from CNY 1,171,125,014.94, a reduction of about 6.3%[15] - Current liabilities totaled CNY 1,068,169,836.73, down from CNY 1,139,555,227.53, indicating a decrease of approximately 6.3%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,250,514,742.07 from CNY 2,210,704,432.61 year-over-year[18] Expenses - Sales expenses increased by 51.82% to ¥3,610,513.88, primarily due to higher sales salaries and travel expenses[9] - Management expenses rose by 29.00% to ¥16,798,166.67, attributed to increased employee compensation and business entertainment costs[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 160,063,525.20, down 41.5% from CNY 274,057,525.30 year-over-year[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,383,867.65, slightly up from CNY 9,857,047.63 in the same period last year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,525, with the largest shareholder holding 59.06% of the shares[11] Other Information - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses showing a 755.04% rise to -¥9,795,183.70 due to higher interest income[9] - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[13] - The first quarter report for Wuxi Chemical Equipment Co., Ltd. has not been audited[21] - The company will implement new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[21]

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值为 1 元，每 ...

一、 会计政策变更情况概述 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-010 无锡化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于2024年4月6日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，于2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自20 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-012 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制 订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订 的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因 关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步 规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公 司治理相关管理制度。 二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | - ...

无锡化工装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 ...

第二章 董事会的会议召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集并主持会议。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会的议事方式和表决程序，保证董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，独立董 事3名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董 事会办公室负责人。 无锡化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会 ...