无锡化工装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理行为，建立健全投资者关系管理机制，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

无锡化工装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，健全经济运行监督体系，全面提高公司经营风险防范能力，明确内部审计 机构和人员的责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部审计机构和内部审计人员， 对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司为内部审计机构配备专职审计人员，并提供经费保障。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第四条 公司内 ...

公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 无锡化工装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东、实际控制人不 ...

无锡化工装备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")外汇衍生品 交易业务，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，防范相关投资风险， 确保公司资产安全，加强对外汇衍生品交易业务的信息披露，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中国 人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的 ...

无锡化工装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配政 策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充 分听取中小股东的意见，并做好利润分配政策事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分配政策 第三条 公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视 对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 第四条 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： （一）重视对投资者的合理投资回报，不损害投 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理 人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务或其他原因离任的情形。 无锡化工装备股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定，任期内的董事 和高级管理人员不得存在或发生下列任一情形： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥 ...

第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金往来两 种情况。 无锡化工装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的资金往来。 非经营性资金往来，是指公司为公司关联方垫付 ...

无锡化工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡 化工装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括实施股权激励计划募集的资 金，也不包括债券募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 ...

第二条 公司董事会、高级管理人员和相关人员均应严格遵守法律法规和《公 司章程》及本制度中关于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和 实施公司重大投资事宜。 第三条 本制度所称"投资"指风险投资、资产收购与出售、权益投资、新 建及改扩建项目投资、证券投资等行为。公司投资必须遵循"规范、合理、科学、 优质、高效"的原则，符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 无锡化工装备股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，防范经营风险，避免投资决策失误，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡化工装备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。 （一）对内投资包括但不限于公司新增固定资产投资及技改项目，设立分公 司，营销网络及技术研发中心的建设等项目； ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-055 一、本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的原因 无锡化工装备股份有限公司 关于调整公司组织架构 以及修订或制定公司基本管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》和《关 于修订或制定公司管理制度的议案》。本次调整公司组织架构以及修订或制定公 司基本管理制度属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际 情况和业务发展需要，公司董事会决定调整公司组织架构以及修订或制定公司基 本管理制度。 三、本次修订或制定的 ...