无锡化工装备股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易类业务。 公司所开展的外汇衍生品交易类业务，均与公司实际业务密切相关，不以盈利为 目的，主要为防范和控制汇率风险，公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响公 司主营业务发展。 公司开展的外汇衍生品交易类业务是以实际经营为基础，以应收外币业务需 求为依托，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇率大幅波动带来的风险为目 标，符合公司稳健经营原则。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，内 部控制流程完善，拟定采取的风险控制措施可行。通过开展外汇衍生品交易类业 1 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1,248.42 million yuan, a year-on-year increase of 6.74%[17]. - The net profit attributable to shareholders was 165.00 million yuan, a year-on-year decrease of 28.41%[17]. - The gross profit margin for the reporting period was 23.15%, down 8.10 percentage points from the previous year[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥1,248,418,421.07, representing a year-on-year increase of 6.74% compared to ¥1,169,560,534.54[23]. - The revenue from the petroleum and petrochemical sector was ¥440,117,620.67, which accounted for 35.25% of total revenue, showing a significant increase of 35.94% year-on-year[23]. - The overall gross margin decreased to 23.15%, down 8.10 percentage points from 31.25% in the same period last year, primarily due to various factors affecting profit levels of metal pressure vessel products[114]. Revenue Breakdown - Sales revenue from the traditional oil refining and basic chemical sectors accounted for 51.41%, down 7.92 percentage points from the previous year[17]. - Revenue from the photovoltaic polysilicon sector increased its share from 35.38% to 45.53%, a growth of 10.15 percentage points[17]. - The revenue from the solar energy sector was ¥568,411,102.73, accounting for 45.53% of total revenue, which is an increase of 10.15 percentage points from the previous year's 35.38%[23]. - The revenue from the reaction container segment increased by 116.65% year-on-year, reaching ¥370,146,093.02, which represents 29.65% of total revenue[23]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence to over 20 countries and regions, including Europe, the United States, and Southeast Asia[11]. - The company is focusing on high-efficiency energy-saving products and has expanded into the new energy market, securing orders from photovoltaic polysilicon production enterprises and LNG stations[16]. - The company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on high-end markets both domestically and internationally[100]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end markets and products, increasing the sales proportion of high-value-added products like high-throughput heat exchangers, and improving production efficiency to reduce costs[114]. Research and Development - The company is currently developing key technologies for hydrogen storage, microchannel reactors, and new heat exchangers, which are expected to enhance its market competitiveness and open new business opportunities[46]. - R&D investment increased by 7.59% in 2023, totaling ¥43,274,040.60, representing 3.47% of operating revenue[51]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to enhance its technical reserves and market competitiveness in the polysilicon production sector[46]. - The company has made significant progress in R&D projects, with some projects already completed and others ongoing, indicating a strong pipeline for future innovations[46]. Cost Management - The total material cost for all products in 2023 was ¥734,681,306.05, accounting for 77.31% of the total operating cost, an increase of 18.10% year-on-year[34]. - The material cost for heat exchangers in 2023 was ¥399,956,185.00, representing 71.91% of the total operating cost, a decrease of 14.11% compared to 2022[31]. - The labor cost for heat exchangers increased by 6.30% year-on-year, amounting to ¥55,769,171.91, which is 10.03% of the total operating cost[31]. - The total labor cost for all products was ¥73,775,792.27, which is 7.76% of the total operating cost, reflecting an increase of 11.33% compared to 2022[34]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow rose by 26.79% to ¥1,483,075,115.98, while cash outflow decreased by 3.46% to ¥1,142,214,167.30, resulting in a net cash flow of ¥340,860,948.68, a significant increase of 2,618.22%[53]. - Investment cash inflow surged by 503.48% to ¥1,814,340,839.85, while outflow increased by 79.98% to ¥1,646,749,656.05, leading to a net cash flow of ¥167,591,183.80[53]. - The company invested 159.51 million yuan during the reporting period, representing a 27.95% increase compared to the previous year[79]. - The company has constructed a project for the annual production of 12,000 tons of high-efficiency heat exchangers, with a total investment of RMB 41,777.64 million, of which RMB 10,043.84 million has been invested in the reporting period, achieving a progress rate of 33.14%[86]. Governance and Shareholder Engagement - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and operational norms among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[122]. - The annual shareholders' meeting on May 8, 2023, had a participation rate of 78.23%, reflecting strong shareholder engagement[134]. - The company held an investor relations activity on May 17, 2023, attended by 24 institutional investors, indicating active engagement with the investment community[118]. - The company ensures that minority shareholders had opportunities to express their opinions and that their rights were protected[166]. Employee Management and Training - The company is actively recruiting high-quality professionals and collaborating with research institutions to address talent shortages[6]. - The company will implement a multi-level training program for employees to enhance their professional skills and cultural literacy[105]. - The company has a structured compensation system based on competitive principles, ensuring fair and motivating remuneration for employees at all levels[181]. - The company has established a comprehensive training system to ensure continuous improvement in employee skills and professional qualities[194]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and potential downturns in downstream industries, particularly in the polysilicon sector[106]. - The company recognizes the risk of increased competition in the high-end metal pressure vessel market and aims to enhance its innovation capabilities[111]. - The company emphasizes the importance of maintaining high product quality and timely delivery to ensure customer satisfaction[104].

无锡化工装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司 ...

无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司 2023年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-014 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有 限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限 公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份 有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公 司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深 圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报 告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不 存在异常情况。 | 募集资金专户具体如下： | | --- | | 序号 | 银行名称 | 账号 | 专户用途 | 三方监管协议签订 | | --- | --- | - ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会 和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事成员组成，其中独 ...

无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000157 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011003970 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，遵守 诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监督职责， 积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年内部控制制度的建立与执 行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况 进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工作情况报告如下： 一、监事会运行情况 报告期内，监事会对公司的监督事项均无异议，没有发现违反法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规定或损害公司、股东利益的行为。 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司依法合规经营，不断健全和完善内部控制制度；公司股东大 会、董事会运作规范、决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。公 司董事、高级管理人员忠实勤勉，认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》和股东大会、董事会的各项决议。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况执行监督和检查，认 ...

无锡化工装备股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡化 工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东 ...