证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-062 无锡化工装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 82,998,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.4535％。其中：通过现场投票的 股东 5 人，代表股份 81,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7043％。通 过 ...

无锡化工装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报网讯，锡装股份12月12日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为10087户， 较上期（11月30日）减少642户，环比降幅为5.98%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，锡装股份最新股价为36.02元，上涨0.03%，本期筹码集中以来股价 累计下跌1.07%。 具体到各交易日，5次上涨，4次下跌。 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-057 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事陈立虎先生以通讯表 决方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪 海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审 议。 公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，公司于 2022 年 9 月 7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060 无锡化工装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 1 证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日分别 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次 公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项 目"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目""年产 300 台金属压力容器及其配 套建设项目""补充营运资金项目"结项，并将用于上述项目的募集资金专户节 余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转 完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。 本事项尚需公司股东大会审议 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-059 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2、2023 年度原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障无 锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及 公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟改聘 2024 年度审计机构。公司已就 本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已 知悉本事项并对本次变更无异议。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，拟聘请北 京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 12 月 9 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-058 无锡化工装备股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范 ...

无锡化工装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生 产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-061 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年12月9日召开的公司第四届董事 会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30； 2、网络投票时间为：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25、9:30-1 ...