证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计 需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作意向，本次拟续聘的会计师事 务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 无锡化工装备股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层5 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及由独立董事核对并签署的自查文件，公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2025年4月8日 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，依 法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。全体监事恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行监督职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年 内部控制制度的建立与执行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和 高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工 作情况报告如下： 一、监事会运行情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，全体监事均全部出席并参 与了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。监事会对公司重大事项的决策与监督，在促进公司 规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监察督促的职能，本年度监 事会会议召开及信息披露情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-015 无锡化工装备股份有限公司 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2024年12月31日，发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）。 《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 无锡化工装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各国经济发展 和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景 下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通 过开展外汇衍生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 公司开展的外汇衍生品交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融衍 生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互 匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-018 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2024年度业绩说明会的公告 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度 业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露 2024 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司将于 2025 年 4 月 28 日 15:00 举办公司 2024 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2025年4月28日下午15:0 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-017 无锡化工装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年4月8日召开的公司第四届董事会 第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月8日14:30； 2、网络投票时间为：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-006 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025 年 4 月 8 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中 华 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董 事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会 审议。 全体董事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,533,742,869.89, representing a 22.85% increase compared to ¥1,248,418,421.07 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥255,163,884.08, a significant increase of 54.64% from ¥165,004,771.37 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.35, reflecting a 53.59% increase compared to ¥1.53 in 2023[6]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,428,562,165.48, showing a 1.38% increase from ¥3,381,829,447.55 at the end of 2023[6]. - The comprehensive gross margin improved to 32.19%, up 9.04 percentage points from the previous year, driven by changes in product sales structure and pricing[65]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 255.16 million, up 54.64% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 245.73 million, an increase of 78.99%[63]. - The revenue from heat exchangers constituted 78.88% of total revenue, an increase of 20.33 percentage points compared to the previous year[64]. - The sales revenue from the oil and petrochemical sector accounted for 62.18% of total revenue, a significant increase of 116.69% year-on-year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - In 2024, the company plans to distribute cash dividends of 5 RMB per 10 shares, totaling 54 million RMB (including tax) based on a total share capital of 108 million shares[173]. - Following the completion of a stock incentive plan, the total share capital increased to 110 million shares, adjusting the total cash dividend to 55 million RMB (including tax) while maintaining the distribution ratio[174]. - A cash dividend of ¥5 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total cash dividend of ¥55,000,000.00, which represents 100% of the profit distribution[178]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the shareholders' meeting and will be implemented within two months after the resolution[178]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in its operations[18]. - The company primarily engages in the research, design, manufacturing, sales, and related technical services of metal pressure vessels, focusing on non-standard pressure vessel product series including heat exchange, reaction, storage, and separation pressure vessels[35]. - The company adopts a "sales-driven production" model, organizing production based on customer demand and specifications, ensuring tailored solutions[42]. - The procurement strategy involves ordering raw materials based on production needs, with safety stock maintained for auxiliary materials[44]. - The sales model is direct, with the sales department responsible for client development and maintenance, often requiring strict certification processes for large enterprise clients[45]. Research and Development - The company has established partnerships with universities and industry design institutes to strengthen its R&D capabilities[30]. - The company has a total of 118 R&D personnel and holds 12 invention patents, 61 utility model patents, and 2 software copyrights, emphasizing its commitment to innovation[54]. - The company has completed the research and development of a new microchannel heat exchanger, which aims to improve heat transfer performance and enhance market competitiveness[81]. - The company has developed new LNG gasification and cold energy recovery equipment, successfully passing factory acceptance tests in 2024[61]. - R&D investment rose to ¥51,691,259.34 in 2024, a 19.45% increase from ¥43,274,040.60 in 2023[83]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a competitive market for metal pressure vessels, with a focus on high-end manufacturing and innovation to improve its market share[29]. - The company aims to enhance its international presence and brand recognition by serving high-end markets and clients globally[30]. - The company actively expanded its overseas market presence by participating in multiple international exhibitions, enhancing its ability to secure foreign orders[62]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in downstream industry development, which could impact its future operations[118]. - The company is also exposed to risks from changes in the overseas market environment, including geopolitical factors and local regulations[119]. Governance and Compliance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability[3]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance and management practices[156]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective governance and compliance with relevant regulations[192]. - The management team has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating a clean compliance record[148]. - The company has confirmed that all projects funded by the raised capital are feasible and on track for completion[103]. Employee and Management Information - The company reported a total of 1,030 employees at the end of the reporting period, with no retired employees requiring financial support[162]. - Among the employees, 781 are production personnel, 26 are sales personnel, 124 are technical personnel, 8 are financial personnel, and 91 are administrative personnel[163]. - The company has a strong management team with extensive experience in various sectors, including technology and finance[146][147]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Cao Honghai, is RMB 756,200[151]. - The total pre-tax remuneration for all directors, supervisors, and senior management is RMB 5,591,100[152]. Environmental Responsibility - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[200]. - There were no major environmental problems reported during the period[200]. - The company has not disclosed any additional environmental information as it does not fall under the heavy pollution industry category[200].