无锡化工装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 明确董事会秘书的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、深 圳证券交易所(以下简称"深交所")之间的指定联络人，为公司高级管理人员， 对董事会负责。 公司董事会办公室部门人员协助董事会秘书完成筹备董事会和股东会会议、 信息披露、投资者关系管理、内外部沟通联络、档案保管等日常工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应当取得深交所认可的董事会秘书资格。但 存在下列情形的人员不得担任公司董事会秘书： （三）公司现任审计委员会成员； （四）深交所认定 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡 化工装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司 ...

无锡化工装备股份有限公司 第四条 公司董事会秘书办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规 定提出相关的处理建议，逐级上报公司董事会批准。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高公司年度报告信 息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《无锡化工装备股份有限公司章程》《无锡化工装备股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，建立科学、有效的绩效考核与评价体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的委托理财。 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第五条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 无锡化工装备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")委托理财交 易行为，健全和完善公司委托理财管理机制，防范相关交易风险，确保公司资产 安全，加强对委托理财的信息披露要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指上市公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产 ...

无锡化工装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司和相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和 深圳证券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。 第二章 信 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

无锡化工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法 规、规范性文件及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）履行 信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）另有规定的，从其规定。 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律、 行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（含职工代表董 事、独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制订应遵循的原则是： （一）以岗定薪，按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与绩效挂钩，与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制 ...

无锡化工装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生 产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第五条 公司成立舆情管理工作组，公司董事长担任组长，董事会秘书担任 副组长，公司其他高级管理人员及相关部门负责人为工作组成员。 ...