无锡化工装备股份有限公司 章程 中国·无锡 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会行为， 保证董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法规、规范性 文件以及公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由八名董事组成，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，独立董 事三名，职工代表董事一名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董 事会办公室负责人。 第二章 董事会的会议召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集并主持会议。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-034 无锡化工装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称："公司"或"本公司"）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 1,198,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。 截至 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000626 号"验资报告验证 确认。 金额单位：人民币元 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-036 无锡化工装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日分别 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>及其附件的议案》，根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文 件等相关规定，公司拟不设监事会和监事，在董事会增加 1 名职工代表董事并修 改《公司章程》及其附件。本事项尚需公司股东大会审议，具体情况如下： 一、关于不设监事会和监事的说明 为优化公司内部治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日正式 实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所最新 ...

无锡化工装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 无锡化工装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 无锡化工装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,179,265,413.22 | 1,194,748,041.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 256,114,178.08 | 305,464,178.08 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 98,600.00 | | 应收账款 | 452,619,888.05 | 423,044,084.82 | | 应收款项融资 | 8,128,166.85 | 2,014,570.45 | | 预付款项 | 108, ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年半年度 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | | | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-037 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年8月25日召开的公司第四届董事 会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30； 2、网络投票时间为 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-031 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025 年 8 月 25 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-034）。 （三）审议通 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-030 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由 董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第十次会议，审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 董事会同意将公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 按照信息 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-035 无锡化工装备股份有限公司 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年 1-6 月公司实现净利 润 122,629,346.17 元，加上年初未分配利润 881,195,321.01 元，扣除本期提取的 法定盈余公积 0.00 元，扣除 2025 年 1-6 月期内已完成的利润分配 55,000,000.00 元，截至 2025 年 6 月 30 日实际可供分配的利润为 948,824,667.18 元。 目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期 稳定可持续发展并兼顾投资者的合理投资回报的基础上，公司 2025 年半年度利 润分配预案：以实施 2025 年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 110,000,000 股， 拟派发现金红利总额为 33,000,000.00 元（含税）。若公司股本总额在分配预案披 露后至实施权益分派股权登 ...