内蒙古双欣环保材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙 古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司及控股子公司以第三人的身份为 债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司及其控股子公司不得对外提供任 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计制度，提高内部审计工作质量、加强公司内部监督与风险控制、保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司内部审计机构对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 构的工作。 第五条 内部审计机构应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-010 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 1 2024 年度，立信经审计的收入总额为 47.48 亿元，其中审计业务收入为 36.72 亿元，证券业务收入为 15.05 亿元。 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-009 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资 机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额 度及担保事项的议案》，同意公司及下属子公司（指合并报表范围内的各级下属 控股子公司，含新设的子公司）2026 年度向银行和其他融资机构申请融资授信 （贷款）额度（敞口）不超过 26 亿元人民币，并为上述融资授信额度申请提供 总额度不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。 该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业 务顺利开展，根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行 和其 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-005 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 一、变更注册资本及公司类型的情况 经 2025 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕2478 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通 股 28,700 万股，并于 2025 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZB11863 号），公司注册资本由人民币 86,000 万元变更为人民币 114,700 万元，公司股份 总数由 86,000 万股变更为 114,700 万股。 公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由"股份 有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具 体以市场监督管理部门登记结果为准。 二、修订《公司章程》的情况 公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司的注册资本、 公司类型发生变化，现拟将《内蒙古双欣环保材料 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-012 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古双欣能源化工有限公司现就提名杨槐为内蒙古双欣环保材料 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-011 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨槐作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古双欣能源化工有限公司提名为内蒙 古双欣环保材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-013 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职情况 近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 朱文峰先生的书面辞职申请。朱文峰先生因个人身体原因，暂时无法全面履行公 司高级管理人员职责，特申请辞去公司副总经理职务。朱文峰先生辞去公司副总 经理职务后，仍与公司保持劳动关系，待其身体状况恢复后公司将另有任用安排。 朱文峰先生担任公司副总经理期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相 关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会 对朱文峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，也祝愿朱文峰先生的 身体早日康复。 二、备查文件 公司副总经理朱文峰先生《辞职申请》。 特此公告。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 23 日 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-008 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）在日 常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公 司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物 业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣 综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接 受租赁方面的关联交易。公司预计2026年度与前述关联方发生的日常关联交易总 金额为29,490.00万元。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额 为25,631.80万元。 上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通 过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2026年1月21日，公 司第六届董事会第十七次会议以同意 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-006 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、独立董事补选情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立 董事候选人的议案》，经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨槐先生（简历详见附件）为公司第六 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同意其担任 公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任 期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》之日起。 独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事 候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会 方 ...