内蒙古双欣环保材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切 实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古双欣环保材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司及其控股子公司以货币资金、 股权、经评估的实物资产或无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的 投资活动。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （七）持有至到期投资； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投 资行为。本制度所称"衍生品交易"，是指远期、期货、掉期（互换）和期 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理，激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指公司董事长、公司董事、总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应， 更要与经营业绩密切挂钩。 （二）坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激 励，促进公司持续发展。 （三）坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入 分配关系。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级 ...

第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》和《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并按照《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 利润分配政策 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括由职 工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用本实 施细则的相关规定。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的通知中，表明 该次董事选举采用累积投票制。 公司选举二名以上董事时应当采用累积投票制度。 第二章 董事的选举及投票 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则-关联 方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古 双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其 相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《内蒙古双欣环 保材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公开发 行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业竞争、 资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"）必须有 明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履 约期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古 双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投向必须符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续 发展理念，履行社会责任，以提高股东回报、增加公司资产收益为目的。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 8 名 由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形 式选举产生。董事会设董事长 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计制度，提高内部审计工作质量、加强公司内部监督与风险控制、保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司内部审计机构对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 构的工作。 第五条 内部审计机构应当保持独立性，不得置 ...