证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-014 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 吴远友先生在担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格遵守 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、 勤勉尽责。公司及公司董事会对吴远友先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、备查文件 截至本公告披露日，吴远友先生通过公司员工持股平台洪湖聚利企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司 60 万股股份。吴远友先生确认与公司董事会 及管理层无任何意见分歧且无其他需要提醒公司股东关注的事宜，不存在按照相 关监管规定应履行而未履行的承诺事项。吴远友先生原定任期至第六届董事会任 期届满之日（2026 年 12 月 12 日）止，公司职工代表大会将尽快完成新任职工 代表董事的补选工作。 关于公司职工代表董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表董事辞职情况 近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、职 工代表大会收到吴远友先生的书面辞职申请。吴远友先生已届退休年龄 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Liu Shijun as the deputy general manager, nominated by General Manager Liu Zhiyong and approved by the board of directors [1] - The term of the newly appointed senior management personnel aligns with the expiration date of the sixth board of directors' first meeting [1] Group 2 - The news highlights a significant geopolitical event where former President Trump expressed interest in acquiring Greenland, leading to a sell-off in U.S. assets [1] - A Danish pension fund has taken the lead in liquidating U.S. Treasury bonds amid these developments [1] - The article raises questions about potential financial conflicts between the U.S. and Europe, suggesting a critical juncture in their economic relationship [1]

南财智讯1月22日电，双欣环保公告，近日公司董事会收到朱文峰先生的书面辞职申请。朱文峰先生因 个人身体原因，暂时无法全面履行公司高级管理人员职责，特申请辞去公司副总经理职务。朱文峰先生 辞去公司副总经理职务后，仍与公司保持劳动关系，待其身体状况恢复后公司将另有任用安排。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为内蒙 古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"双欣环保""公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对双欣环保 2026 年日常关联交易 预计情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）在日 常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公 司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物 业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED 及内蒙古高先双 欣综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、 接受租赁方面的关联交易。公司预计 2026 年度与前述关联方发生的日常关联交 易总金额为 2 ...

内幕信息知情人登记管理制度 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第四条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并财务报表的子公司。 第二章 内幕信息及内幕人员 第五条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 1 括但不限于： 第一章 总则 （一）《证券法》第八十条第二款和《上市公司信息披露管理办法》第二十 五条所列如下重大事项： 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄 露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古双欣环保材 料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事、高级管理人 员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应 当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交 易的，其所 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古双欣环保材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导， 不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平 台，规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的交流，建立公司与投资者良 好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是对上 市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资 金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，建立防止公司关联方占用公司资金的长效机制，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章及规范性文件和《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方。 第三条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来，适用本制度。 第四条 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所股票上市规则》所认 定的关联方。 第五条 本制度所称"资金占用"，包括但不限于： （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但参股公 ...