Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,367,251,282.65, a decrease of 4.05% compared to ¥2,467,176,580.78 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥166,392,766.33, down 19.38% from ¥206,382,639.61 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥137,633,556.91, reflecting a decline of 30.10% compared to ¥196,908,265.32 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.37, a decrease of 21.28% from ¥0.47 in 2022[21]. - Total revenue for the four quarters of 2023 was approximately CNY 2.37 billion, with the highest revenue in Q4 at CNY 679.6 million[25]. - Net profit attributable to shareholders for the year was CNY 166.4 million, with Q2 showing the highest quarterly profit of CNY 55.6 million[25]. - The electric tool accessories segment generated operating revenue of CNY 87,596.82 million, an increase of 2.34% year-on-year, while the overseas subsidiary in Vietnam achieved revenue of CNY 6,058.89 million[60]. - The high-end equipment segment reported operating revenue of CNY 21,735.39 million, a decline of 1.07% year-on-year, with 253 machine tools produced and contracts signed totaling CNY 90.0687 million[61]. - The new energy segment's operating revenue was CNY 120,732.33 million, down 7.88% year-on-year, with significant customer development in electric tools and smart home appliances[63]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 11.27% to ¥304,132,058.36 from ¥273,337,992.13 in 2022[21]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -426,231,626.67, an improvement of 28.60% compared to the previous year[82]. - The net cash increase in cash and cash equivalents decreased by 91.32% due to repayment of bank loans and increased other debt investments[81]. - Investment income contributed CNY 27,196,083.69, accounting for 13.63% of total profit, with sustainable returns from joint ventures[82]. - The company has invested a total of 155.04 million yuan in committed investment projects, with 108.39 million yuan already utilized[103]. Market Trends and Industry Position - The electric tools industry is experiencing a trend towards cordless and lithium battery-powered tools, which are gaining popularity due to their convenience and safety[33]. - The market is also seeing a shift towards higher power and smaller size tools, driven by advancements in lithium battery technology and consumer demand[34]. - Intelligent tools are becoming more prevalent, with a focus on multi-functional applications as technology advances[34]. - The company operates in a competitive landscape with major global brands dominating the high-end market, while domestic firms focus on cost-effective solutions[31]. - The domestic electric tools market has significant growth potential, with an expected increase in penetration rates as consumer demand rises[33]. - The company is positioned to leverage trends in the electric tools market, including technological advancements and changing consumer preferences[30]. Subsidiary Developments - The subsidiary Shanghai Baicheng has expanded its lithium battery pack products from electric tools to garden tools, smart home appliances, and convenient transportation tools, becoming a supplier for well-known companies such as Xiaomi and Midea[35]. - The company’s subsidiary Weida Precision Casting has an annual production capacity of 30 million precision castings, utilizing advanced composite processes and leading projects in aluminum die casting and cold extrusion[35]. - In the machine tool manufacturing sector, the company’s subsidiary Jinan Yiji produces various mid-to-high-end CNC lathes and machining centers, with products widely used in automotive, military, and electronics industries[38]. - The company’s subsidiary Suzhou Demai Technology provides comprehensive smart manufacturing solutions, covering system consulting, design, integration, and software development, with a focus on various industries including food and beverage and automotive[41]. Research and Development - The company holds 96 invention patents, 385 utility model patents, and 29 design patents, with 90 invention patents and 25 utility model patents currently under application[56]. - The company has established a comprehensive R&D innovation system with over 20 centers, including national and provincial technology centers and innovation practice bases[56]. - Research and development investment amounted to CNY 129,718,673.96, representing 5.48% of operating revenue, a decrease of 7.37% year-on-year[80]. - The company completed several R&D projects, including a self-hitting drill chuck with a lifespan of over 20,000 cycles, enhancing product options and sales[78]. Risk Management - The company faces potential risks in its future operations as outlined in the management discussion section[3]. - The company is exposed to raw material and labor cost risks, particularly due to fluctuations in steel prices and rising labor costs, which could adversely affect future performance[115]. - The company operates in a highly competitive industry, with risks of declining gross margins and order fulfillment due to increasing market participants and competition[115]. - The company exports a significant portion of its products, primarily to Europe and North America, making it vulnerable to overseas policy and exchange rate fluctuations[116]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not identified any significant internal control deficiencies[121]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations[125]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, which complies with legal requirements[125]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance[125]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,203, with 1,009 in the parent company and 2,194 in major subsidiaries[154]. - The company emphasizes employee training, focusing on onboarding, job-specific training, professional technical training, and career development education[157]. - The company has a total of 3,203 employees receiving salaries during the reporting period[154]. - The company has established a team of internal trainers primarily composed of mid-to-senior level leaders and key business personnel[157]. Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to underdeveloped areas and employment support for veterans and disabled individuals[176]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[175]. - The company is committed to sustainable development by integrating energy conservation and environmental protection into its operational strategy[177].

山东威达机械股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………...4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… …5 | | 第三章 股 | 份……………………………………………………………………..…….5 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………...……………..5 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………….6 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………….… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………….……………………………..…..7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………..……8 | | 第二节 | 股东大会一般规定……………………………………………….………10 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………….………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………… ...

山东威达机械股份有限公司 | 独立董事姓名 | 应出席的 | 现场出席的 | 通讯方式参加的 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | | | 黄宾 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，注册会计师。先后在陕西会计师事务所、岳 华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内 部 控 制 审计报 告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 9/F Block A Fu Hual No 8 Chaovangmen Bei Donachena District 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA4B0036 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东威达公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 山东威达机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日 | | | 2023 年 | 第九届监事会 | 常关联交易的议案； | | 1 | | | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关 | | | 1 月 14 日 | 第八次临时会议 | 联交易的议案； | | | | | 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 | | 2 | 2023 年 | 第九届监事会 | 1、关于调整第二期股票期权激励计划 ...

山东威达机械股份有限公司 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东大会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项，应严格按照有关法律法 规和本制度的规定，完善内部控制，履行相应的决策审批程序。 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东威达 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况制订。 山东威达机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，公司特制订本 议事规则。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》若有抵触，以 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第四条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员关系 的，具有法律约束力的文件。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的规定对重大事项进行决策。 ...

山东威达机械股份有限公司 公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-031 山东威达机械股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午 16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ ...