证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-030 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委 员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市东 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-032 山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会第 二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业 务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结 售汇保值业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，业务期 间自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。现将相关事项公告如下： 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-031 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向商业银行申请授信 额度的议案》，为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和未来发展资金需求，结合公司实际 情况，公司拟向商业银行申请综合敞口授信额度。具体情况公告如下： | 序号 | 商业银行名称 | | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司威海文登支行 | | 2 | 威海市商业银行股份有限公司文登支行 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司威海文登支行 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司威海文登支行 | | 5 | 中国银行股份有限公司威海文登支行 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 | | 7 | 中国进出口银行山东省分行 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司威海文登支行 | | 9 | 恒丰银行股份有限公司威海分行文登支行 | | 10 | 兴业银行股份有限公司威海文登支行 | | 11 | 其他可提供综合授信的商业 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上 市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配 件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等） 实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装 备等）实现营业收入 20,0 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案； | | 1 | 2024 年 | 第九届监事会 | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常 | | | 2 月 17 日 | 第十六次会议 | 关联交易的议案； | | | | | 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量 | | | | | 暨注销部分期权的议案。 | | 2 | 2024 年 | 第九届监事会 | 1、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-033 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用 不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 15.00 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内 签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于 公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。 3、公司与提供理财产 ...

山东威达机械股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"信永中和"）2024年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和2023年度业务收入为 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-026 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》； 《 2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 山东威达机械股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决 的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立 ...