证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-003 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯和现场相结合的方 式召开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万 勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕 女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非 独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次临时会议于2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持，会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-004 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名公司第十届监 事会股东代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意提名苗东东 先生、魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。 第九届监事会第二十四次临时会议决议公告 （1）同意提名苗东东先生为第十届监事会股东代表监事 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）同意提名魏凤娟女士为第十届监事会股 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-005 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议 决议，公司定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-002 山东威达机械股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：24,000.00 万元～31,000.00 | | | 万元 | 盈利：16,639.28 | 万元 | | | 比上年同期增长：44.24%～86.31% | | | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：19,500.00 万元～26,500.00 | | | 万元 | 盈利：13,763.36 | 万元 | | | 比上年同期增长：41.68%～92.54% | | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.54 | ...

山东威达机械股份有限公司 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-074 关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的进展公告 三、备查文件 | | | 公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，密切关注后续事项的相关进 展，及时履行信息披露义务。 1、为进一步实施全球化战略，积极拓展公司国际业务，山东威达机械股份有限公司（以 下简称"公司"）与公司全资子公司山东威达销售有限公司拟共同出资在墨西哥投资设立子 公司威达墨西哥制造有限公司（以下简称"威达墨西哥"），主要从事钻夹头、电动工具开关 及配件、PCBA、电池包、精密铸造制品、五金加工件、电动工具附件、 手动工具等产品的生 产和销售。详细内容请见公司于 2021 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的提示性公告》 （公告编号：2021-004）。 2、2021 年 4 月 12 日，公司完成了在墨西哥设立子公司的注册登记手续，取得了当地注 册部门核发的相关资料。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 14 日刊登在 ...

第九届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次临时会议于2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-072 山东威达机械股份有限公司 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2024 年 12 月 24 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-071 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次临时会议于2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、 黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持， 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划行权价格的议案》； 其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁 勇先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 鉴于公司 2024 年前三季 ...

山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司调整第二期股票期权 激励计划行权价格的法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00121 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司调整第二期股票 期权激励计划行权价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关法律事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次调整的条件进行了核查，对有关文件 资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立 ...

证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为，防范 投资风险，保护公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： 山东威达机械股份有限公司 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度， 控制投资风险、注重投资效益； （三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，根据公司的风险承受能力及 资金使用计划确定投资规模，不能影响主营业务的正常运行。 （四）公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金。公司应当合理安排、使用资金，致 力发展公司主营业务，不得使用募 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-073 山东威达机械股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事 会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》， 鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划 （草案）》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股 票期权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.19 元/份调整为 10.13 元/份。现将相关事项 公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会 ...