山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公 司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履 行职责情况的详细汇报： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。 截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股 份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控 股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立 董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人黄宾，系山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《威达机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东威达机械股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的要求，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议题，审慎发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，在维护公司整体利益的前提下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 同时，公司对于独立董事的工作给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为 公司独立董事，回首 2024 年度，现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，中国注册会计师。先后在陕西会计师事 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-036 山东威达机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、回购方案的主要内容 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。 3、回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施 期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延 后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 4、回购股份的用途：将全部用于注销并减少公司注册资本。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 6、回购股份价格：不超过人民币 17.70 元/股（含本数）。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 本次回购股 ...

山东威达（002026）公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购资金总额 不低于3000万元(含本数)且不超过6000万元(含本数)。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购资金来源为自有资金。回购价格 不超过17.7元/股(含本数)。 ...

积极开拓各业务领域，降本增效促进业绩增长。根据公司业绩预告，2024年度公司预计实现归属于 上市公司股东的净利润2.40 亿元-3.10 亿元，同比增长44.24%-86.31%；预计实现扣除非经常性损益后的 净利润1.95 亿元-2.65 亿元，同比增长41.68%-92.54%；主要系公司持续深耕主业，紧盯市场需求，不断 加强研发投入，积极开发新项目、新产品，年内量产的新项目增多；此外公司持续精益生产和工艺改 善，不断提升产品质量，降低制造成本所致。 山东威达(002026)：积极开拓各领域布局 电动工 具、新能源、高端装备三翼齐飞 车充换电设备提供商向新能源汽车行业服务商积极转型，目前主要涉及换电站核心零部件（如货叉、钢 性链等）的自研和制造，以及通用物流自动化设备（如输送机、提升机、移载机等）的研发。 高端智能装备业务：开拓机床及自动化两大领域，彰显产业链一体化能力。2024 年上半年，公司 高端装备业务板块实现营业收入8476 万元，同比增长14.75%；毛利率12.95%，同比减少9.64pct。其中 济南一机公司实现营业收入2446 万元，同比增长81.92%，净利润-31.02 万元，同比减亏 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-024 山东威达机械股份有限公司 | 注册资本 | 肆亿肆仟伍佰伍拾伍万零壹佰陆拾捌 | 肆亿肆仟伍佰柒拾万零叁仟叁佰叁拾 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 变更前 元整 | 变更后 玖元整 | 除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开的第十届董 事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改<公司章程>的 议案》，同意公司的注册资本和实收资本由 445,550,168 元变更为 445,703,339 元，并对《公 司章程》的相应条款进行修订。详细内容请见公司分别于 2025 年 2 月 19 日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-023 山东威达机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事 会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，分别审议并通过了《关于对第二期股票 期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》，公司第二期股票期权 激励计划第三个行权期已到期，尚有 134,829 份股票期权未行权，公司决定对该部分股票期 权予以注销。详细内容请见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权股票期权予以注销的公告》（公告编号：2025-022）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述失效股票期 权的申请。截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已 完成上述 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-022 山东威达机械股份有限公司 关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权 予以注销的公告 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。 4、2021 年 6 月 19 日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第 十六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 因公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规 定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权 价格进行了调整，同意将公司第二 ...

山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 德衡证律意见(2025)第 00011 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司注销第二期股票 期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权（以下简称"本次注销"）所 涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次注销的条件进行了核查，对有关文件 资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、山东威达 ...