山东威达机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上 市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配 件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等） 实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装 备等）实现营业收入 20,0 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-032 山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会第 二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业 务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结 售汇保值业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，业务期 间自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。现将相关事项公告如下： 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-039 欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 山东威达机械股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨明燕女士、独立董事黄宾先生、财务负责 人曹原培先生、董事会秘书陈杰先生。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2024 年度业绩网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期 四）下午 16:30 前访问 https://ir.p5w.ne ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-033 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用 不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 15.00 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内 签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于 公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。 3、公司与提供理财产 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-030 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委 员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市东 ...

国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...

山东威达机械股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"信永中和"）2024年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和2023年度业务收入为 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案； | | 1 | 2024 年 | 第九届监事会 | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常 | | | 2 月 17 日 | 第十六次会议 | 关联交易的议案； | | | | | 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量 | | | | | 暨注销部分期权的议案。 | | 2 | 2024 年 | 第九届监事会 | 1、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-031 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向商业银行申请授信 额度的议案》，为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和未来发展资金需求，结合公司实际 情况，公司拟向商业银行申请综合敞口授信额度。具体情况公告如下： | 序号 | 商业银行名称 | | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司威海文登支行 | | 2 | 威海市商业银行股份有限公司文登支行 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司威海文登支行 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司威海文登支行 | | 5 | 中国银行股份有限公司威海文登支行 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 | | 7 | 中国进出口银行山东省分行 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司威海文登支行 | | 9 | 恒丰银行股份有限公司威海分行文登支行 | | 10 | 兴业银行股份有限公司威海文登支行 | | 11 | 其他可提供综合授信的商业 ...