华孚时尚股份有限公司 二〇二五年六月 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 华孚时尚股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法（修订 版） 华孚时尚股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"华孚时尚"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划草案"）的规定，特制定《华孚时尚股份有限公司第四期 员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 1 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实 ...

华孚时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决 策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中应当包括 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职 ...

华孚时尚股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东会。股东可委托代理人出 席股东会并明确授权范围。董事、总裁及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所 会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出 席 ...

华孚时尚股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-32 华孚时尚股份有限公司 特此公告。 备查文件 1、辞职报告 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十一日 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陈 翰先生、副总裁陈存福先生的辞职申请。具体如下： 陈翰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，陈翰先生辞去公司董事会审计委员会职务，导致公司董事会审计委员会成 员少于三人，其辞职在公司选举产生新的董事会审计委员会成员后生效。公司将 尽快完成董事会审计委员会成员的补选工作。 陈存福先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。 陈翰先生、陈存福先生辞职后不再担任公司任何职务。辞职不会影响公司的 日常生产经营。截止本公告披露日，陈翰先生、陈存福先生均未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的相关承诺。 公司董事会对于陈翰先生、陈存福先生在任职期间的尽职勤勉及为公司发展 所作出的贡献表示诚挚的感谢。 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及 ...

华孚时尚股份有限公司 第四期员工持股计划 （修订版） 二零二五年六月 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 2 | | 释 义 | | 4 | | 一、员工持股计划的目的 | | 5 | | 二、员工持股计划的基本原则 | | 5 | | 三、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况 | | 5 | | 四、员工持股计划规模 | | 7 | | 五、员工持股计划的资金来源及股票来源 | | 7 | | 六、员工持股计划购买股票价格及合理性说明 | | 8 | | 七、员工持股计划的存续期和锁定期 | | 8 | | 八、本员工持股计划解锁时间及业绩考核 | 9 | | | 十、持有人会议的召集及表决程序 15 | | | | 十一、管理委员会的选任程序 17 | | | | 十二、股东大会授权董事会的具体事项 17 | | | | 十三、公司融资时本期员工持股计划的参与方式 18 | | | | 十四、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | | | 十五、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法 20 | | | | 十六、实施本员工 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-31 华孚时尚股份有限公司 第四期员工持股计划 摘要（修订版） 二零二五年六月 | 声 1 | 明 | | | --- | --- | --- | | 2 | 特别提示 | | | 释 4 | 义 | | | 一、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况 5 | | | | 二、员工持股计划规模 6 | | | | 三、员工持股计划的资金来源及股票来源 6 | | | | 四、员工持股计划购买股票价格及合理性说明 7 | | | | 五、员工持股计划的存续期和锁定期 8 | | | | 六、本员工持股计划解锁时间及业绩考核 | | 9 | | 七、持有人会议的召集及表决程序 14 | | | | 八、管理委员会的选任程序 16 | | | | 九、股东大会授权董事会的具体事项 17 | | | | 十、公司融资时本期员工持股计划的参与方式 17 | | | | 十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | | 十二、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法 19 | | | | 十三、员工持股计划的会计处理 20 | ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-30 华孚时尚股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告 二、第四期员工持股计划的调整情况 1、本员工持股计划存续期、锁定期、解锁时间及业绩考核调整：为进一步 调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对第四期员工持 股计划解锁时间及业绩考核相关事项进行调整。 具体调整事项如下： | 调整 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | | | 员工 | （一）员工持股计划的存续期 | | （一）员工持股计划的存续期 | | | 1、第四期员工持股计划的存续期为 | 36 个月。自公司 | 1、第四期员工持股计划的存续期为 48 个月。自公司 | | 持股 | 公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 | | 公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 | | 计划 | （二）员工持股计划标的股票的锁定期 | | （二）员工持股计划标的股票的锁定期 | | | | 1、本公司股东大会 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-29 华孚时尚股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开了第九 届董事会2025年第一次临时会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下。 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》等相关规定，公司对《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的条款进行全面匹配性修订，包括将"股东大会"全面 修订为"股东会"、增加独立董事、董事会审计委员会相关条款等。 《公司章程》具体修订内容如下。 | 《公司章程》修订对照表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

特别提示： 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第九 届董事会 2025 年第一次临时会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发 生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司向特定对象发行了 274,278, 835 股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费 用 14,624,568.82 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,1 26,375,384.78 元。该等募集资金已于 2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大华会 计师事务所审验，并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）验证确认。 此外 ...