华孚时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚 时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发 展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会。 司根据本议事规则第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或 全体董事的三分之一提名， ...

华孚时尚股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财经 管理部门的领导之下，或者与财经管理部门合署办公。 第四条 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机 构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第二章 审计职责 第六条 审计委员会在监督及评估内部审计 ...

华孚时尚股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将 所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 信息及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条 件媒体"）公布。 ...

第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合 理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： 华孚时尚股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，提 升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等法律法规及《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一）系统性原则。公司应遵循系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （二）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格 ...

华孚时尚股份有限公司 关联交易管理制度 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及子 公司以外的法人（或者其他组织）； 1 第一章 总则 第一条 为了规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚时尚 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独 ...

第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 职责权限 华孚时尚股份有限公司 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚时尚股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意 ...

（一） 本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二） 本人离职后半年内； 华孚时尚股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对华孚时尚股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和 规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交 易所相关规定中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不 ...

华孚时尚股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《华孚时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员 低于法定最低人数，或者审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士，或者独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独 立董事人数所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中 ...

华孚时尚股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息 披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华孚时尚 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司证券市场价格有 ...

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； 华孚时尚股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《华孚时尚股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）证券投资、委托理财、期货和衍生品交易； （六）其他投资。 第四条 公司对外 ...