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华孚时尚: 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-23 12:21
Group 1 - The company held its second extraordinary board meeting of 2025 on July 23, 2025, with all nine directors present, chaired by Mr. Sun Weiting [1] - The board approved the proposal to supplement a non-independent director with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][4] - The board also approved the revision and formulation of certain governance systems with the same unanimous voting results, with some of these systems requiring shareholder meeting approval [1][2] Group 2 - The adjustment of the audit committee members was approved with a unanimous vote, and the new member, Mr. Xuan Gangjiang, will serve for the same term as the ninth board [4] - The adjustment of the audit committee will take effect automatically after the shareholders' meeting approves the proposal to supplement the non-independent director [4] - The company proposed to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025, which was also approved unanimously [4][5]
华孚时尚: 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-23 12:21
Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting [1][2] Voting Details - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is August 5, 2025 [2] - All registered shareholders can attend the meeting, and they may appoint proxies to vote on their behalf [2][3] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors [2] - There are no special resolutions required for approval, with a simple majority needed from attending shareholders [2] Registration and Participation - Shareholders must provide identification and relevant documents for registration [3][4] - The company offers a network voting platform for shareholders to participate in the voting process [4][5] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [4] - The announcement includes attachments for the voting process and proxy authorization [4][6][7]
华孚时尚(002042) - 关于补选非独立董事的公告
2025-07-23 11:45
公司董事会提名委员会已对宣刚江先生的任职资格进行了核查,确认其具备 担任上市公司董事的资格,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定的任职条件。 本次补选董事工作完成后,公司董事人数为 9 人,其中独立董事 3 人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-35 华孚时尚股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")董事陈翰先生近日由于个人原 因申请辞职,详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员 辞职的公告》(2025-32)。 鉴于上述情况,为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人 的任职资格进行资格审核后,公司于 2 ...
华孚时尚(002042) - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
2025-07-23 11:45
证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-36 华孚时尚股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 23 日召开第九届董 事会 2025 年第二次临时会议,会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》,现就召开公司 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 (二)股东会召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 (四)召开时间: 1、现场会议时间:2025 年 8 月 8 日(星期五)下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间:2025 年 8 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所 ...
华孚时尚(002042) - 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
2025-07-23 11:45
第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司 证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-34 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过《关于修订 和制订公司部分治理制度的议案》。 详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的各项制 度文件。 | 文件名称 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 否 | | 《独立董事制度》 | 否 | | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 否 | | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 7 月 21 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会 2025 年第二次临时 会议的通知,于 2025 年 7 月 23 日 10:00 ...
华孚时尚(002042) - 独立董事制度
2025-07-23 11:31
华孚时尚股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保 护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受上 市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证 ...
华孚时尚(002042) - 投资者关系管理制度
2025-07-23 11:31
华孚时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了 解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关 ...
华孚时尚(002042) - 互动易平台信息发布及回复内部审核制度
2025-07-23 11:31
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时,应当保证发布信息 及回复投资者提问的公平性,对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复,不得 选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复,公司 应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。 华孚时尚股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易投资者关系互动平台(以下简称"互动易平 台"),建立华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")与投资者良好沟通机制, 提升公司治理水平,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《华孚时尚股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司在互动易 平台发布信息及回复投资者提问,应当注重诚信,尊重并平等对待所有投资者,主动 加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互 ...
华孚时尚(002042) - 董事会专门委员会议事规则
2025-07-23 11:31
华孚时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚 时尚股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,设立董事 会战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会"),作为负责公司长期发 展战略和重大投资决策的专门机构,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会。 司根据本议事规则第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或 全体董事的三分之一提名, ...
华孚时尚(002042) - 内部审计制度
2025-07-23 11:31
华孚时尚股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》 的规定,制定本制度。 第二条 公司设立内部审计机构,对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 第三条 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财经 管理部门的领导之下,或者与财经管理部门合署办公。 第四条 内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作。内部审计机 构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程 中,应当接受审计委员会的监督指导。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责,不得妨碍内部审计机构的工 作。 第二章 审计职责 第六条 审计委员会在监督及评估内部审计 ...