证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-71 华孚时尚股份有限公司 关于会计师事务所变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会 计师事务所事项。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十一日 特别提示： 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会 计师事务所事项。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024 年 5 月 24 日获得公司股东大会审议通过。 近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为："因发展需要，深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为 "政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于华孚时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华孚时尚股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受华孚时尚股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相 关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《华孚时尚股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2．公司 2024 年 12 月 5 日刊登于《中国证券 ...

法律意见书 致：华孚时尚股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华孚时尚股份 有限公司（以下简称"公司"或"华孚时尚"）的委托，作为公司第四期员工 持股计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（下称"《指导意见》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（下称"《自律监管 指引第 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称 "法律法规"）和《华孚时尚股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第四 期员工持股计划（草案）》"）的有关规定，就公司第四期员工持股计划（下 称"本计划"）相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以 前已经发生或者存在的事实， ...

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排； 华孚时尚股份有限公司 监事会关于公司第四期员工持股计划相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 以及深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，经认真审核，华孚时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司拟实施的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划 （草案）》（以下简称"《第四期员工持股计划》"）相关事项发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2、《第四期员工持股计划》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 华孚时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋海涛作为华孚时尚股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华孚时尚 股份有限公司董事会提名为华孚时尚股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-64 华孚时尚股份有限公司监事会 《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召 开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议。具体如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名张际松先生、宣刚江先 生为第九届非职工代表监事候选人。后续公司会通过职工代表大会选举一名公司 第九届监事会职工代表监事。非职工代表监事在公司股东大会审议通过后与职工 代表监事共同组成公司第九届监事会。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第九届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起算。在第九届 监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行监事职务。 非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-63 华孚时尚股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会任 期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司 董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届及 董事会提名独立董事候选人的议案》。具体如下： 孙伟挺先生，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1982年至1987 年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987 年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江 省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008 年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今 ...

如否，请详细说明：______________________________ 华孚时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华孚时尚股份有限公司董事会现就提名宋海涛 为华孚时尚股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为华孚时尚股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 如否，请详细说明：______________________________ 资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百 ...

华孚时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄亚英作为华孚时尚股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华孚时尚 股份有限公司董事会提名为华孚时尚股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-66 华孚时尚股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1 特别提示 1、《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公 司规范运作》及其他有关法律等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为公司中高层管理人员、公司及子公司业务 技术骨干，参加对象需经董事会确认、监事会核实。参加人员总人数不超过 100 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本次员工持股计划股份来源为公司回购专户中已回购的股份，总规模不 超过 2,980.00 万股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 1.75%，总 金额规模上限不超过 10,0 ...