宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 | 名 称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 | 月，前身为浙江会计师事务所； | | | 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | 年脱钩改制成为浙江 | | | 天健会计师事务所；2011 | ...

宁波华翔电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于1985 年 11 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩 改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成 为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 ...

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度向关联人采 购商品和接受劳务总金额不超过人民币 62,000 万元，向关联人销售商品和提供 劳务总金额不超过人民币 119,800 万元，与关联人发生的关联租赁、餐饮住宿、 代收园区管理服务费等其他关联交易总金额不超过人民币 14,400 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-011 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 2024 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定， 将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 1、商誉的形成 2016 年 10 月，公司以 130,000 万元的交易价格购买宁波峰梅实业有限公司（现 更名为"宁波峰梅股权投资有限公司"）持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以 下简称"宁波劳伦斯"）100%股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为 31,533.51 万元，因此形成合并商誉 98,466.49 万元。因后期并入其他公司增加商誉 49.48 万元， 原值调整为 98,515.98 万元。 2、计提商誉减值的原因和金额 2023 年，因公司海外扭亏不及预期，境外资产组存在减值迹象，为真实反映公 ...

界面新闻记者 |徐灵超 界面新闻编辑 |彭朋 上海嘉定智能网联汽车产业再迎来新利好。 3月29日，2024上海全球投资促进大会智能网联汽车产业链投资促进会在嘉定区举行。活动上，采埃孚亚太、蘑菇车联等17个智能网联汽车新项目成功签 约，总投资额32.4亿元。 同时，宁波华翔、惠州华阳等5个上汽大众产业链新引进项目签约，进一步推动上汽大众安亭基地打造成为新汽车产业生态链的集聚地。作为链主，上汽大 众在自身转型的同时，主动寻求本地化合作，带动产业链融合发展，与禾赛科技、司南导航、初斟智能等7家企业达成合作意向伙伴签约。 嘉定区委书记陆方舟在致辞中说，上海全球投资促进大会是新时期提振海内外企业来沪投资信心、传递积极信号的重要举措，嘉定把智能网联汽车作为投资 促进的重点赛道，目的就是与广大企业分享发展的投资机遇，共同搭建智能网联汽车产业生态合作与交流平台，全力推动汽车产业创新转型和高质量发展。 上海市经信委副主任张宏韬在会上表示，汽车是上海制造业最大的自主产业。2023年，上海本地整车产量达到215.6万辆，其中新能源汽车产量达到128万 辆，同比增长35%，占全国13.4%。 上海的造车高地则无疑是嘉定，这里生产了新 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-001 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知 于2024年1月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年1月30日上午9:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》 韩铭扬先生由于工作变动，将自 2024 年 2 月 1 日起，不再担任公司董事会秘书 之职，其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。 董事会对韩铭扬先生在任期间的辛勤工作表示感谢。 表决结果 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-050 宁波华翔电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第八届董事会董事过半数推举董 事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥16,406,973,918.23, an increase from ¥14,055,662,324.95 in the same period last year, representing a growth of approximately 16.7%[11] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥1,529,106,130.51, compared to ¥739,437,572.31 in the same period last year, reflecting a significant increase[13] - Operating revenue for the reporting period reached ¥6,197,112,590.34, an increase of 5.75% compared to the same period last year[27] - Net profit attributable to shareholders was ¥327,074,872.85, a decrease of 25.69% year-on-year[27] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥318,518,918.21, down 26.43% from the previous year[27] - Basic earnings per share for the reporting period was ¥0.40, a decline of 42.86% compared to the same period last year[29] - The net profit for the reporting period was approximately CNY 1,140 million, an increase of 12.06% compared to CNY 1,017 million in the previous period[39] - The total comprehensive income amounted to CNY 1,334 million, significantly up from CNY 449 million in the prior period, reflecting a strong performance[40] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.03, down from CNY 1.23 in the previous period, indicating a decrease of 16.26%[40] - The company reported a total operating profit of approximately CNY 1,265 million, compared to CNY 1,204 million in the previous period, marking an increase of 5.06%[39] - The total profit for the period reached CNY 1,322 million, up from CNY 1,202 million, representing a growth of 9.98%[39] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 increased by 106.79% year-on-year, primarily due to a low base effect from the previous year[7] - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,529,106,130.51, an increase of 106.79% compared to the same period last year[27] - Cash outflow from investment activities totaled $2.38 billion, an increase from $1.17 billion year-over-year[51] - Net cash flow from investment activities was -$1.53 billion, compared to -$946.66 million in the previous year[51] - Cash inflow from financing activities amounted to $853.31 million, up from $295.79 million year-over-year[51] - Cash outflow from financing activities was $1.17 billion, a decrease from $1.44 billion in the previous year[51] - Net cash flow from financing activities was -$317.37 million, improving from -$1.15 billion year-over-year[51] - The net decrease in cash and cash equivalents was -$311.35 million, an improvement from -$1.35 billion year-over-year[51] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $2.80 billion, down from $3.62 billion in the previous year[51] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $2.49 billion, compared to $2.26 billion in the previous year[51] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥15,082,068,185.79, compared to ¥13,423,383,561.08 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 12.3%[10] - The company's total assets increased by 11.68% to ¥25,746,725,099.28 compared to the end of the previous year[27] - The total liabilities increased to ¥12,154,339,244.71, up from ¥10,369,514,797.33 in the previous year[38] - The total equity attributable to shareholders increased by 7.70% to ¥11,953,977,596.26 compared to the end of the previous year[27] - The company's inventory as of September 30, 2023, was ¥3,175,858,732.20, up from ¥2,561,769,290.08 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 24%[10] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter amounted to ¥563,613,098.19, compared to ¥506,160,474.06 in the previous year, showing an increase of about 11.3%[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,699, reflecting a stable shareholder base[43] - The largest shareholder, Ningbo Fengmei Equity Investment Co., Ltd., holds 24.53% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[43] Government Subsidies - The company received government subsidies totaling ¥11,945,092.80 during the current period, with year-to-date subsidies amounting to ¥59,018,574.86[6] Other Financial Metrics - The company reported a total non-operating income of ¥8,555,954.64 for the current period, down from ¥68,722,984.52 year-to-date[6] - The company experienced a credit impairment loss of approximately CNY 30 million, which is a decrease from CNY 64 million in the previous period, indicating improved credit quality[39] - Other comprehensive income after tax was CNY 194 million, a significant recovery from a loss of CNY 568 million in the previous period[39] - The company reported a significant increase in construction in progress, rising to ¥1,330,664,953.54 from ¥796,982,806.63[37] Audit Information - The third quarter report was not audited[51]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-047 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知 于2023年10月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年10月26日下午4：00 在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲 自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 徐勇先生因劳动合同到期不再担任公司财务总监，徐勇先生离任后将不在公司任 职。董事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，徐勇先生未持有公司 股票。 经总经理提名，聘任靳兰春先生为公司财务总监，任期与八届董事会一致，自 2023 年 10 月 26 日起至 2026 年 6 月 27 日止。靳兰春先生简历请见附件。 公司独立董事对本项议案发表了独立意 ...