董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-008 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2016 年度非公开发行股份募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 董事会公告 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 5 月 25 日、2020 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 24 日、2022 年 10 月 16 日与中国农业银 行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银 行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 ...

二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性发表如下意见： 自查情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； 五、独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

宁波华翔电子股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划 为进一步推动宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发 展需要，公司董事会特制定《宁波华翔电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综 合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意 愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、 稳定的利润分配政策。 二、公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度具体股东 ...

委员签名：柳铁蕃、杨纾庆 2024年4月24日 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召 集和主持，全体委员会委员参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交董事会进行审议。 一、 审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业 交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

董事会公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，上市公司制定 利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 349,740.16 万元。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-009 根据天健会计师事务所天健审(2024)4100 号《审计报告》，公司 2023 年实现归属 于母公司股东的净利润 102,821.40 万元，母公司 2023 年度实现净利润-59,093.87 万元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 619,512.51 万元,母公司 未分配利润为 349,740.16 万元。 宁波华翔电子股份有限公司 基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况， 以及响应近期加大股东回报的号召，本次会议同意 2023 年度利润分配的预案：按总 股本 814,095,50 ...

根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）日常经营和 业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月24日召开第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司预计在 2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 110,952.65万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保 证等方式，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司 股东大会授权董事会办理具体担保事宜。 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-012 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 担保情况概述 4,093.21万欧元，营业收入104.47万欧元，利润总额-59.04万欧元。 8、是否为失信被执行人：不属于 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 担保预计额 | 担保额度 | 是否 | | -- ...

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对宁波华翔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对宁波华翔内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披 露文件、公司管理规章制度，并对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位情况 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号 文核准，并经深圳证券交易所同意，宁波华翔由主承销商东海证券股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股 人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后 的募集资金净额为 201,086.21 万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入宁波华翔募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕 526 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 东海证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波华翔 电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2016 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 | 是□ | 否√ | | | 人任职； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...