深圳市得润电子股份有限公司 （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第三条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1人，其中独立董事人数不少于三分之 一且至少包 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 深圳市得润电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 董事会 | 13 | | | 第一节 | 董事 13 | | | 第二节 | 董事会 15 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 ...

深圳市得润电子股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和程序， 提高监事会议事效率，充分发挥监事会的监督管理作用，切实维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深 圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-066 深圳市得润电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额 度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签 署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-003）。 现将公司近 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日（周三）下午 14:00~17:00 公司通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方 地点 式召开业绩说明会 1、总裁、董事长邱扬 上市公司接待人 2、独立董事虞熙春 员姓名 3、董事会秘书王海 4、财务总监路淑银 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-065 一、投资事项概述 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人使用自有资金人民币 1,000 万元参与设立嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号： 2023-063）。 二、投资事项的进展情况 近日，公司收到基金管理人成都历荣远昌私募基金管理有限公司（以下简称"历荣远昌"）通 知，获悉合伙企业已完成工商登记手续和基金备案手续。 （一）工商登记情况 合伙企业已经取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，具体工商信息如下： 企业名称：嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MAD2WR ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-064 深圳市得润电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参 加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin showed significant improvement in Q3 2023, primarily due to the revenue and profit growth in high-speed transmission connector business and the positive development of the electric vehicle power management module business [2][3]. - The home appliance business maintained stable revenue and profit, serving as a foundation for the company's steady development [2]. - The consumer electronics segment benefited from the growth of the industry and the strategic focus on high-speed transmission connectors, leading to an increase in scale and profitability [2]. Group 2: Business Development - The company is continuously optimizing its business and assets, expanding overseas market clients, and actively developing new projects and products to enhance business scale and profitability [2]. - The CPU Socket product, a core product in the high-speed connector field, has been certified by Intel, providing a competitive advantage in the market [3]. - The automotive wiring harness business saw a reduction in negative impact on performance due to the transfer of part of the equity in a subsidiary, which is no longer included in the consolidated financial statements [3]. Group 3: Future Outlook - The company is committed to expanding its presence in the domestic and international markets for electric vehicles, aiming to secure new project designations and enhance product development and mass production capabilities [3].

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-062 深圳市得润电子股份有限公司 关于获得国内汽车客户供应商提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十九日 一、 供应商提名信概况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司美达电器（重庆）有 限公司（以下简称"重庆美达"）通知，重庆美达已经获得中国第一汽车集团有限公司（以下简称 "一汽集团"）旗下某子公司（由于保密要求，暂无法披露其具体名称，以下简称"客户"）的供应 商提名信，成为其电动汽车平台车型"能量转换与分配单元总成"（即充配电多合一）产品的开发 及量产供应商。生命周期预计销售收入金额约 48 亿元人民币。 二、 对上市公司的影响 客户为一汽集团旗下子公司，此次定点的项目为其未来的最新新能源汽车平台车型，此次获得 项目定点，体现了客户对公司技术实力与产品品质的高度认可，是公司新能源汽车业务在国内市场 不断取得拓展成果的表现。公司将继续聚焦于新能源汽车行业 ...

Key Financial Data [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) The company's YTD net profit turned positive despite a Q3 revenue decline and a sharp drop in operating cash flow Key Financial Indicators | Indicator | Current Period (Q3) | Year-to-Date (YTD) | YTD YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue (Yuan) | 1,668,543,454.34 | 5,037,363,307.82 | -10.54% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders (Yuan) | 1,148,135.65 | 8,148,214.77 | 114.77% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders (Excluding Non-recurring Items) (Yuan) | -8,888,443.74 | -22,430,349.52 | 65.53% | | Net Cash Flow from Operating Activities (Yuan) | — | -79,330,694.77 | -149.13% | | Basic Earnings Per Share (Yuan/Share) | 0.0019 | 0.0135 | 114.79% | | Total Assets (Yuan) | 7,933,548,607.42 | 7,933,548,607.42 | -15.20% (vs. Beginning of Year) | | Equity Attributable to Parent Company Shareholders (Yuan) | 2,837,004,742.31 | 2,837,004,742.31 | 0.26% (vs. Beginning of Year) | - Despite a **72.58% YoY decline in Q3 net profit**, the cumulative YTD net profit grew significantly and turned positive, mainly due to non-recurring gains and losses[4](index=4&type=chunk) [Non-recurring Profit and Loss Items and Amounts](index=2&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%20%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) YTD non-recurring gains totaled 30.58 million Yuan, driven by government subsidies, which was key to achieving profitability YTD Non-recurring Profit and Loss Items | Item | YTD Amount (Yuan) | | :--- | :--- | | Government Subsidies | 29,893,814.39 | | Other Items Defined as Non-recurring P&L | 11,946,594.28 | | Other Non-operating Income and Expenses | -5,641,529.33 | | **Total** | **30,578,564.29** | [Analysis of Major Financial Indicator Changes](index=2&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%8A%E5%8E%9F%E5%9B%A0) Significant financial indicator changes were driven by asset structure adjustments and shifts in cash flow activities - Key drivers for balance sheet changes: - **Changes in consolidation scope**: Affected multiple items including financing receivables, inventory, and notes payable - **Asset structure adjustments**: Construction in progress (**-86.05%**) was largely transferred to fixed assets (**+37.28%**) upon plant completion - **Cash management**: Use of idle raised funds for wealth management products decreased cash and cash equivalents (**-65.11%**) and increased trading financial assets (**+439.32%**) - **R&D investment**: Continued R&D spending led to a **55.57% increase** in development expenditures[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - Key drivers for income statement and cash flow changes: - **Investment income**: Grew **68.82% YoY** due to gains from the disposal of partial subsidiary equity - **Operating cash flow**: Decreased by **149.13% YoY**, mainly due to reduced tax refunds and changes in accounting for notes discounting - **Investing cash flow**: Net outflow decreased by **39.53%**, primarily from cash received from subsidiary disposals - **Financing cash flow**: Net outflow decreased by **92.03%**, mainly due to reduced cash outflow for debt repayment[8](index=8&type=chunk) Shareholder Information [Common Shareholder Holdings](index=3&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%20%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%80%BB%E6%95%B0%E5%92%8C%E8%A1%A8%E5%86%B3%E6%9D%83%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%85%88%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%8C%81%E8%82%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%A1%A8) The company had 52,158 common shareholders, with the largest shareholder's entire stake pledged and frozen - Total number of common shareholders was **52,158** at the end of the reporting period[10](index=10&type=chunk) Top Shareholders and Holdings | Shareholder Name | Shareholding Ratio | Number of Shares | Share Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Shenzhen Desheng Asset Management Co., Ltd. | 16.54% | 99,962,615 | Pledged and Frozen | | Qiu Jianmin | 2.90% | 17,511,017 | Pledged and Frozen | | Yang Hua | 2.02% | 12,200,033 | - | | Su Jin | 1.78% | 10,762,200 | Pledged | - A potential associated relationship and concerted action may exist between the largest shareholder, Shenzhen Desheng Asset Management Co., Ltd., and shareholders Qiu Jianmin and Yang Hua[11](index=11&type=chunk) Quarterly Financial Statements [Consolidated Balance Sheet](index=4&type=section&id=1%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of September 30, 2023, both total assets and liabilities decreased due to changes in the scope of consolidation Key Balance Sheet Items | Item | Sep 30, 2023 (Yuan) | Jan 1, 2023 (Yuan) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 7,933,548,607.42 | 9,355,367,829.92 | -15.20% | | Total Liabilities | 5,128,135,420.71 | 6,152,592,426.32 | -16.65% | | Total Equity Attributable to Parent Company Shareholders | 2,837,004,742.31 | 2,829,634,240.36 | 0.26% | [Consolidated Income Statement (YTD)](index=6&type=section&id=2%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) In the first three quarters of 2023, the company achieved profitability despite a 10.54% YoY revenue decline Key Income Statement Items (YTD) | Item | Current Period Amount (Yuan) | Prior Period Amount (Yuan) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 5,037,363,307.82 | 5,630,546,470.70 | -10.54% | | Operating Profit | 10,557,839.03 | -23,559,613.04 | Turnaround to Profit | | Total Profit | 4,489,006.00 | -61,427,098.37 | Turnaround to Profit | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 8,148,214.77 | -55,175,302.91 | 114.77% | [Consolidated Cash Flow Statement (YTD)](index=8&type=section&id=3%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) YTD operating cash flow turned negative, while net cash outflows from investing and financing activities narrowed Key Cash Flow Items (YTD) | Item | Current Period Amount (Yuan) | Prior Period Amount (Yuan) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -79,330,694.77 | 161,484,855.96 | -149.13% | | Net Cash Flow from Investing Activities | -520,132,957.63 | -860,125,274.03 | Net outflow decreased 39.53% | | Net Cash Flow from Financing Activities | -48,555,468.84 | -609,605,279.08 | Net outflow decreased 92.03% | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -639,949,935.55 | -1,306,207,449.75 | Net decrease narrowed |