证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-069 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场股东会召开当日 ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-063 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 7 日以邮件和书面方式发出，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-062 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 7 日以邮件和书面方式发出，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由 董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 20 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-062 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由 董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、 《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-063 深圳市得润电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（w ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-069 深圳市得润电子股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

定期报告编制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披 露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当 经由符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规规定的业务资格的会计师事务所审计。在会 计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期 报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审 核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并承担个人签字责任和 ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，明确 董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，特制定工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据《公司法》、《公司章程》及深交所的有关规定 赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情 况。 第四条 董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询， 应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事 ...

深圳市得润电子股份有限公司 财务负责人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人及会计机构负 责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机构负责 人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 （一）具有 5 年以上大中型企业财务管理工作经验，经济或会计专业本科及以上学历，具有 会计中级及以上职称或注册会计师资格； （二）熟悉财务核算及管理、金融、财政税务、法律、证券等方面知识，具有较强的经济分 析、财务分析、财务计划和管理以及资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上 市公司法律法规及其他相关法规制度； （三 ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。 第四条 董事会由7-9名董事组成，其中职工代表董事1-2人，独立董事3人。设董事长1人，副 董事长1人，其中独立董事人数不少于三分 ...