深圳市得润电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁赤） 本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文 件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司的可持续发展，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁赤，具有律师、房地产估价师资格，曾任职于深圳市律师事务所、深圳经济特区经济贸 易律师事务所、深圳均天律师事务所、广东中圳律师事务所、广东圣方律师事务所、广东方典律师 事务所、广东君言律师事务所律师，2018年2月至今任广东方典律师事务所主任律师；曾于2010年5 月至2014年11月兼任公司独立董事；现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市得润电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券简称：得润电子 证券代码：002055 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邱扬、主管会计工作负责人刘标及会计机构负责人（会计主 管人员）路淑银声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报告，并出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项 出具了专项说明和意见，请投资者注意阅读。 报告期内，公司存在一个非财务报告内部控制重大缺陷，截至本报告出 具日，公司已对内控缺陷进行了有效整改。中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事 会、监事会对相关事项出具了专项说明 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-022 二、债权人和解程序事项目前进展情况 公司获悉，经过 Meta 及其中介机构与投资人多轮协商，近日 Meta 已收到投资人提供的具有法 律约束力的正式报价及方案（以下简称"报价方案"），按照意大利相关法律法规要求，根据投资 人报价方案，Meta 及其中介机构制定了相应的债权人和解计划（以下简称"CP 计划"），并向意大 利博洛尼亚法院提交了该 CP 计划。 根据 Meta 及其中介机构的说明，上述 CP 计划尚需由法院指定的司法专员进行审查，由法院进 行审批；若法院批准了 CP 计划，将由法院启动投资人公开招标程序以确定最终投资人，竞标程序结 束后，由债权人会议对 CP 计划进行投票表决；若 CP 计划获得过半数债权金额的投票赞成，法院将 最终批准 CP 计划生效。 CP 计划最终内容及是否能够获得批准尚存在不确定性，公司将根据 Meta 的 CP 程序具体进展 情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上 ...

关于控股股东部分股份二次司法拍卖流拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 4 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被二次司法 拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-016），深圳市宝安区人民法院于 2025 年 4 月 21 日 10 时至 2025 年 4 月 22 日 10 时（延时除外）止，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东深圳市得胜资产 管理有限公司持有的本公司股份 26,000,000 股进行二次司法拍卖。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-021 深圳市得润电子股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次司法拍卖所有场次结果均 显示"本场已流拍，无人出价。"本次司法拍卖的公司股份 26,000,000 股已流拍。 公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并及时履行相应的 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-020 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 经审核，监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、梁赤先生 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董 事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 同意子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司通过增资扩股实施股权激励事项，公司董事长邱扬、 副总裁刘桥明参与柏拉蒂电子（深圳）有限公司增资扩股股权激励事项。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-018 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 1．公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二五 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-019 深圳市得润电子股份有限公司 关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会 第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联 交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为进一步优化公司子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司（以下简称"深圳柏拉蒂"）的股权架构， 完善长效激励机制，充分调动管理层、核心骨干人员的积极性，共同推进业务的长期稳定发展，深 圳柏拉蒂拟通过增资扩股形式实施股权激励计划（以下简称"本次交易"）。 本次交易拟通过成立深圳市得柏技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"得柏合伙企业"或"持 股平台"）对深圳柏拉蒂进行增资，激励对象通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏 拉蒂股权的方式实施。激励对象拟间接通过得柏合伙企业出资 1,80 ...

本次交易拟通过成立深圳市得柏技术合伙企业(有限合伙)(简称"得柏合伙企业"或"持股平台")对深圳柏 拉蒂进行增资，激励对象通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂股权的方式实施。 激励对象拟间接通过得柏合伙企业出资1,800万元人民币认购深圳柏拉蒂66.67万美元新增注册资本，占 增资完成后深圳柏拉蒂40%股权(含预留股权激励份额)。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完 成后，深圳柏拉蒂的注册资本将由100万美元增加至166.67万美元，公司持有深圳柏拉蒂的股权比例将 由100%下降至60%，深圳柏拉蒂仍纳入公司合并报表范围内。 深圳柏拉蒂是一家专业的汽车及新能源电子连接整体解决方案提供商，拥有汽车特种线束(含电池包高 低压线束/发动机线束等)、汽车连接器、CCS(电芯连接组件)等产品的生产、研发、销售一体化能力， 尤其是其战略核心产品CCS具有显著的技术优势和市场竞争力，客户群体优质，市场前景良好。为了把 握市场机遇，更好地满足市场客户需求，深圳柏拉蒂目前需要大量资金投入，扩展生产线，提升产能， 但公司目前难以为其提供充足的资金支持。本次交易的实施将有助于缓解深圳柏拉蒂的资金压力，同时 有利 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-017 深圳市得润电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 28 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 4 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 ...