证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-031 深圳市得润电子股份有限公司 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 因公司子公司 Meta System S.p.A.（以下简称"Meta"）进入意大利法律项下 Composition with creditors Proceedings（中译：债权人和解程序，以下简称"CP 程序"）之后，公司已无法主导 Meta 的 经营管理、高管任免及财务决策等事项，已失去对 Meta 公司的实际控制权，经审计机构确认，Meta 及其子公司不再纳入公司 2024 年合并报表范围。 美达电器（重庆）有限公司（以下简称"重庆美达"）为 Meta 下属子公司，因不再纳入公司 2024 年合并报表范围，公司原为合并报表范围内控股子公司重庆美达的担保被动形成对关联企业担保。 2. 重庆美达目前资产负债率已超过 70%，存在可能因其无法及时、足额偿还银行债务导致公司 及子公司履行担保义务的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市得润电子股份有 ...

（一）机构信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市得润电子股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》以及深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等相关要求规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切 实对会计师事务所 2024 年度履行职责情况进行监督，现将相关具体情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 成立日期：2014 年 1 月 2 日 在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-025 深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第 十五次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产 的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 1．计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产状况，公司对应收款项、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行 了全面的清查盘点，对合并范围内各子公司可能发生减值损失的资产进行了减值测试；同时因公司 子公司 Meta System S.p.A.出现净资产为负、无法清偿到期债务的经营困境，根据意大利相关法律要 求，向当地法院提起 Composition with creditors Proceedings（中译：债权人和解程序，以下简称"CP 程序"），并获得法院批准进入 CP 程序。经多方充分论证，Meta ...

环境、社会和公司治理报告 2024年度 Environmental, Social and Governance Report 深圳市得润电子股份有限公司 AI 股票代码: 002055 深圳市得润电子股份有限公司 Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. 地 址：广东省深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦 电 话：0755-89492166 官 网：http://www.deren.com 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进得润电子 | 05 | | 可持续发展管理 | 15 | 01 | 研发创新 合作共创价值 | 19 | | --- | --- | | 科技创新研发 | 21 | | 产品质量管理 | 29 | | 客户权益保障 | 34 | | 可持续供应链 | 36 | 02 | 携手同心 构筑温暖港湾 | 41 | | --- | --- | | 维护员工权益 | 43 | | 助力人才发展 | 46 | | 落实员工关怀 | 49 | | 筑牢安全防线 | 52 | | 矢志回馈社会 | 54 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的业务和事项包括：各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 （1）公司治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求， 建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-028 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕886 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为 167,220.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,951.44 万元后的募集资金净额为 164,268.56 万元。该募集资金已于 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-034 深圳市得润电子股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）12:00 前将您关注的问 题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱 002055@deren.com，也可点击网址链接 http://ir.p5w.net/zj/或者扫以下二维码进入"业绩说明会问题征集"专题页面进行提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了 2024 年度报 告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期三） ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-030 深圳市得润电子股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会 第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 同意公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、鹤山市合润电子科技有限公司、深圳市 得润光学有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、深圳得润精密零组件有 限公司、惠州市升华科技有限公司、得润电子（香港）有限公司、得润汽车部件（重庆）有限公司、 鹤山市柏拉蒂电子有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信 额度提供总额不超过等值人民币敞口 97,000 万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总 裁（总经理）在股东会通过之日起 1 年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同 及担保合同等文件。 本次担保事项已取 ...

报告期内监事会共召开会议 7 次，会议主要情况如下： 1. 公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关 于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，并提出书面审核意见。 2. 公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度利润分配的预案》、 《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》、 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》、《公司 2024 年第一季度报告》，并提出书面审核意见。 3. 公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂 ...

关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制 审计报告的专项说明 目 录 出具带强调事项段的内部控制的专项说明 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制审计报告 的专项说明 中证天通(2025)证专审 36110002 号-1 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子 公司")2024年12月31日的内部控制进行了审计,并于 2025年4月 27日出 具了带强调事项段的内部控制审计意见(报告编号:中证天通(2025)证专审 36110002 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述出具带强调事项段的内部 控制审计意见说明如下: 一、审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:得润电子公司 2023 年在与战略 合作方重庆长秦汽车配件有限公司(以下简称:"长秦汽配")的贸易交易 ...