证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-062 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 7 日以邮件和书面方式发出，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由 董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 20 ...

Group 1 - The board of directors of Shenzhen Derun Electronics Co., Ltd. held its 17th meeting of the 8th session on August 22, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which was reviewed by the audit committee prior to the board's approval, with a unanimous vote of 7 in favor [1][3]. - The board also approved a special report on the management and use of raised funds for the first half of 2025, which was similarly reviewed by the audit committee [2][3]. Group 2 - The board passed a resolution to amend the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for special resolution approval, aimed at enhancing corporate governance in line with the latest legal requirements [3][4]. - The board approved amendments to the rules of procedure for shareholders' meetings, which will also require special resolution approval from the shareholders' meeting [4][5]. - The board approved amendments to the rules of procedure for board meetings, which will be submitted to the shareholders' meeting for special resolution approval [5][6]. Group 3 - The board approved the revision and formulation of several corporate governance systems, including the rules for the board's strategic and ESG committee, to enhance governance standards [8][9]. - The board agreed to adjust the strategic committee to include ESG management responsibilities, promoting sustainable development [9][10]. - The board approved the continuation of the auditing firm Zhongzheng Tiantong for the 2025 financial year, pending shareholder approval for the specific audit fees [10][12]. Group 4 - The board approved an adjustment to the comprehensive credit limit for bank applications, increasing the total limit from 1,265 million RMB to 1,565 million RMB, to support various financing needs [12][13]. - Specific adjustments to credit limits for subsidiaries were detailed, including increases for certain companies and decreases for others, reflecting the company's operational financing requirements [12][13]. - The board also approved a proposal to provide guarantees for financing to controlling subsidiaries, which will require shareholder approval [13]. Group 5 - The board resolved to convene the second extraordinary shareholders' meeting of 2025, with details to be disclosed on the company's information disclosure platforms [13].

Meeting Overview - The 14th meeting of the 8th Supervisory Board of Shenzhen Derun Electronics Co., Ltd. was held on August 22, 2025, with all three supervisors present [1][2]. Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report's preparation and review processes complied with legal and regulatory requirements, and accurately reflected the company's actual situation without any false statements or omissions [1][2]. Fund Management - The Supervisory Board also approved the special report on the management and use of raised funds for the first half of 2025, affirming that the management and actual use of the funds complied with relevant regulations, with no violations identified [2][3]. Audit Firm Appointment - The Supervisory Board approved the proposal to reappoint Zhongzheng Tiantong Accounting Firm for the 2025 financial report and internal control audit, subject to shareholder approval, with the audit fees to be determined based on specific requirements and market conditions [3].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will be conducted both in-person and via an online voting system [2] Voting Details - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [2][4] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 4, 2025 [2] - Only one voting method (in-person or online) can be selected for the same share [2] Attendance Requirements - Individual shareholders must present valid identification for registration, while corporate shareholders must provide additional documentation [3][4] - Registration for attendance will take place on September 5, 2025, from 9:00 AM to 5:00 PM [4] Proposal Submission - The meeting will review several proposals, which are non-cumulative voting proposals [2] - Detailed information regarding the proposals will be disclosed in various media outlets [2] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and shareholders will bear their own expenses for travel and accommodation [4] - The company has provided specific procedures for online voting and registration [5][6]

定期报告编制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披 露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当 经由符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规规定的业务资格的会计师事务所审计。在会 计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期 报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审 核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并承担个人签字责任和 ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，明确 董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，特制定工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据《公司法》、《公司章程》及深交所的有关规定 赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情 况。 第四条 董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询， 应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事 ...

深圳市得润电子股份有限公司 财务负责人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人及会计机构负 责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机构负责 人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 （一）具有 5 年以上大中型企业财务管理工作经验，经济或会计专业本科及以上学历，具有 会计中级及以上职称或注册会计师资格； （二）熟悉财务核算及管理、金融、财政税务、法律、证券等方面知识，具有较强的经济分 析、财务分析、财务计划和管理以及资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上 市公司法律法规及其他相关法规制度； （三 ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。 第四条 董事会由7-9名董事组成，其中职工代表董事1-2人，独立董事3人。设董事长1人，副 董事长1人，其中独立董事人数不少于三分 ...

深圳市得润电子股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强董事会决策功能，健全董事会 的审计评价和监督机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，确保审 计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司下设审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事；委员会中独立 董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董 ...

深圳市得润电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保的风险，维护公司和股东的合法权益，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8号指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等形式的担保， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司（含公司拥有实际控制权的参股公司）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全 资子公司和控股子公司应在其董事会或股 ...