深圳市得润电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》和其他有关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 人选及任期 第三条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董 事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理人选由董事长提名，董事会决定选聘或解聘；副总经理由总经理提名，董事会决 定聘任或解聘。 第七条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、 ...

深圳市得润电子股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部审计部门具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、 信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： ...

深圳市得润电子股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提升深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，健全内部 约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，规范运作，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设，规范运作，不断提高公司治理水平。 第三条 问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于公司中层管理人员、 分公司或子公司负责人）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失的行为给公司造成 损失或不良影响和后果进行责任追究的制度。 第四条 本制度所指的问责对象（即被问责人）为公司董事、高级 ...

第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 深圳市得润电子股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相关信 息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证 券投资； （五）以套期保值为目的进行的投资； ...

深圳市得润电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分 维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》和本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东 ...

深圳市得润电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 管理委员会及高级管理人员 28 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | | 第二节 | 内 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金；所称超募资金是指实际募 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 深圳市得润电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占 用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第七条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定， 及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第八条 凡违反本制 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 深圳市得润电子股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法 律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投 资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应 投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为了进一步加强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市 ...

深圳市得润电子股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司各内部机构和下属公司（包括各分公司、全资子公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司，下同）的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的 规定，对本公司各内部机构和下属公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （一）企业战略； （二）经营的效率和效果； 第五条 内部审计机构具有独立性，不得置于财务 ...

深圳市得润电子股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市场发行债务 融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商协会指定的其 他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交易商协会规定要求披露的及可能对公 司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在符合条件的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布。在债务融资工具存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应 及时向市场披露。重大事项包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围发生重大变化； （二）公司作出重大投资行为和重大购置财产的决定； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能 ...