横店集团东磁股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-019 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，此次会计估计的变更采 用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计符合 公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七 次会议，审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照光伏+锂电板块的同 行业上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核，对光伏+锂电板块采用账龄组合 计提 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部控制审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店 东磁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… ...

横店集团东磁股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的 《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规 要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件 的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执 行现状。 3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。 监事签署： 厉国平（签字）： 葛向全（ ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-018 横店集团东磁股份有限公司关于 2023 年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备及交易性金融资 产公允价值变动金额合计为人民币 56,167.87 万元。具体情况如下表： | 项目 | 计入当期损益的金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 固定资产处置损失 | | 1,110.93 | 对以 PERC 电池产线为主的部分固 | | | | | 定资产进行处置 | | 资产减值损失 | | 25,036.94 | 对以 PERC 电池产线为主的部分设 | | | | | 备计提了固定资产减值准备，对存 | 1 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融 资 产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）2023年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023年2月24日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，天健具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且天健在为公司提供2022年度审计服务的过程中表现了良好的职业 操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2022年度 财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健 为公司2023年度审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2023年12月15日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-020 横店集团东磁股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度 审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司2024年度财务审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其 在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制 度 ...

横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年三月七日 下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的规定 ...

| 持有人名单的议案》 | | --- | | 5、审议《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨 | | 关联交易的议案》 | | 6、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的 | | 议案》 | 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理 人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通讯表 决方式，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-021 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，对需要提交公司年度股东大会审议的议 案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深 ...

专项审计说明 披露时间：2024 年 3 月 9 日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 横店集团东磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕243 号 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...