横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 行为，发挥独立董事在公司治理中的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

横店集团东磁股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董 事审议通过，并提交股东会审议。 第一条 为进一步规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况， 特修订本制度。 助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提 供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求 上述其他股东提供相应担保。 第二条 本制度所称的"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | P | S œ | | --- | --- | --- | | | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事 会 ...

横店集团东磁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特修订本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制订应遵循的原则是：公平公正、 以岗定薪酬、与绩效挂钩、短期与长期激励相结合、激励与约束相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划达成情况和分管工作的职责与目标，进行综合考核，确定年度薪酬收 入。 横店集团东磁股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事 ...

《公司股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章的规定，结合横店集 团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《股东 大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。 为便于公司投资者理解《股东会议事规则》的修订情况，现将本次《股东会议事 规则》修订前后对比情况列示如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | | | 开等事项适用本规则。 | | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 | | | 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 | 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， | | | 能够依法行使权利。 | 保证股东能够依法行使权利。 | | 2 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 | | | 织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 | | | | 东 ...

横店集团东磁股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 横店集团东磁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了有效控制横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保风险，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二章 人员构成 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 行使《公司法》规 定的监事会的职权，并主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董 事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员 由 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第二章 ...