目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1915 号 横店集团东磁股份有限公司 内部控制审计报告 披露时间：2026 年 3 月 28 日 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店 东磁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2025 年年度审计报告 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 披露时间：2026 年 3 月 28 日 一、审计意见 | | | 我们审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………… ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 — —吕 岩 本人吕岩作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作 用，较好地维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 吕岩：女，1971 年 6 月出生，中国籍，博士，副教授。现任公司独立董事； 同时任浙江财经大学会计学院教师，兼任浙江德创环保科技股份有限公司独立董 事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。曾任江南-小野田水泥有限公司会计。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立 性要求,具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质,具有良好的职业道德, 不存在可能影响本人进行独立客观判断的情况 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 — —杨 柳勇 本人杨柳勇作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，较好地维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 杨柳勇：男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士，教授。现任公司独立董事； 同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江省资本与企业发展研究会 会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董 事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学 经济学院金融系讲师、副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长等职。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上的 成员须为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会 根据本细则第三条至第五条规定补足成员人数。 横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 — —贾 锐 本人贾锐作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的相关要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用， 较好地维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 贾锐：男，1974 年 9 月出生，中国籍，博士，教授、研究员。现任公司独立 董事；同时任教育部直属高校下属研究所光电子学科（含新能源）方向学科带头 人、博士生导师、教授，兼任晶科能源股份有限公司独立董事、湖南华民控股集 团股份有限公司独立董事。曾于日本国立北海道大学电子与电气工程学院、中国 科学院下属国立研究所、中国科学院大学教学科研工作。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制订应遵循的原则是：公平公正、 以岗定薪酬、与绩效挂钩、短期与长期激励相结合、激励与约束相结合的原则。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会 横店集团东磁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二六年三月二十八日 1 ...

横店集团东磁股份有限公司 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-010 一、本次会计政策变更概述 2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置 原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用 电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的 评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 权益工具的披露"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。 （一）变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的，《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕 32 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合相关法 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 横店集团东磁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人横店集团东磁股份有限公司董事会现就提名吴光麟 为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 横店集团东磁股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过横店集团东磁股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规 ...