横店集团东磁股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇套期保值业务额度概况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第 九届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于2026年度开展外汇套期保值业务 的议案》，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于外汇 远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品， 任一时点的交易余额不超过等值50亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年度外 汇收付款净额的70%。因公司经营业务需要，拟新增30亿人民币额度，即任一时 点的交易余额不超过等值80亿人民币。 二、增加外汇套期保值业务额度的必要性 三、增加外汇套期保值业务额度的概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额由不超过等值50亿人民币增加至不 超过等值80亿人民币 ...

横店集团东磁股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 5 | | 走进横店东磁 | 7 | | 亮点绩效与认可 | 11 | | 向实而立 | 01 | | --- | --- | | 筑牢治理根基 | 23 | | 优化公司治理 | 25 | | 合规风险管理 | 29 | | 践行商业道德 | 31 | | 信息安全与隐私保护 | 35 | | 向绿而耕 | 02 | | --- | --- | | 促进低碳转型 | 37 | | 全面环境管理 | 39 | | 气候行动 | 43 | | 资源高效利用 | 48 | | 严控排放管理 | 53 | | 可持续发展 | 15 | | --- | --- | | ESG治理 | 17 | | ESG战略规划 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 重要性议题判定 | 22 | | 向诚而聚 赋能全链协同 | 04 81 | | --- | --- | | 提升供应商管理 | 83 | | 建设可持续供应链 | 86 | | 打造韧性供应链 | 90 | | 助力 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-015 3、2024 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事 会第十次会议，审议通过了《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的议 案》，将首次未授出的 520,000 股调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整 1 后预留股份为 1,467,852 股。 4、2024 年 11 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 1,467,852 股已于 2024 年 11 月 4 日非交易过户至"横店集团东磁股份有限公司— 第三期员工持股计划"证券账户。 横店集团东磁股份有限公司关于 第三期员工持股计划解锁期解锁条件成就相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于第三期员工持股计划 解锁期解锁条件成就相关事项的议案》。鉴于公司第三期员工持股计 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光麟，作为横店集团东磁股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人横店集团东 磁股份有限公司董事会提名为横店集团东磁股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过横店集团东磁股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 横店集团东磁股份有限公司 如否，请详细说明：______ ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾锐，作为横店集团东磁股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人横店集团东磁 股份有限公司董事会提名为横店集团东磁股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过横店集团东磁股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 2、2026年1月9日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2025年度审计工作的初步 预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行 了充分沟通。认真听取、审阅了天健对公司年报审计的工作计划及相关资料，就 审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 3、在审计过程中，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师 进行了充分的沟通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟 通。 5、2026年3月13日，公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了 《公司2025年度审计报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对天健的审计工作的监督及评估，认为天健能够 1 按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成 了各项审计任务。 根据横店集团东磁股份有限公司（以 ...

横店集团东磁股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-009 横店集团东磁股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》， 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2026 年 度财务审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）系横店集团东磁股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2025年度的审 计工作中，能遵循诚信独立、客观公 ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 | 序号 | 时间 | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 月 14 | 年 1 日 | 第九届董 事会第十 | | 1、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | 七次会议 | | | | 2 | 2025 月 25 | 年 1 日 | 第九届董 事会第十 | | 1、审议《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》 | | | | | 八次会议 | | | | 3 | 2025 月 11 | 年 3 日 | 第九届董 | 1、审议《公司 2024 | 年年度报告》及其摘要 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2、审议《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | | | | | 事会第十 | 3、审议《公司 2024 | | | | | | 九次会议 | 4、审议《公司 2024 | 年度财务决算报告》 | | | | | | 5、审议《公司 2024 | 年度利润分配预案》 | | | | | | 6、审议《公司 2024 | 年度环境 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 横店集团东磁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人横店集团东磁股份有限公司董事会现就提名贾锐为 横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 横店集团东磁股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过横店集团东磁股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...