关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于 确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回 避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-022 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立 董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了 考核并确定薪酬。公司独立董事 ...

目录 CONTENT | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 5 | | 走进横店东磁 | 7 | | 可持续发展 | 15 | 01 | 治理筑基 稳健经营 | 21 | | --- | --- | | 公司治理 | 23 | | 风险管理 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 信息安全与隐私保护 | 31 | 02 | 逐绿前行 低碳未来 | 33 | | --- | --- | | 环境保护 | 35 | | 应对气候变化 | 40 | | 资源管理 | 45 | | 排放管理 | 51 | 04 | 协同发展 责任绿链 | 73 | | --- | --- | | 供应商管理体系 | 75 | | 可持续供应链 | 77 | | 供应链赋能 | 79 | 05 | 同心筑梦 共创共享 | 81 | | --- | --- | | 员工权益 | 83 | | 员工发展 | 89 | | 健康与安全 | 93 | | 社区贡献 | 97 | | 附录一：关键绩效表 | 99 | | --- | --- | | 附录二：指标索引 | 103 | | 附录三：独立鉴 ...

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、 提供担保、提供财务资助、利润分配实施、以及公司董事和高级管理人员的日常履 职等情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，其中 2 次为现场会议，5 次为通讯表 决方式，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监 事会审议的议案均未提出异议，监事会会议的召开及表决程序符合相关法律法规。 会议召开具体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 1 | 年 15 | ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34. ...

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

一、本次资产处置、计提资产减值准备情况概述 （一）原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规 范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-019 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： （二）资产范围及金额 2024 年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币 23,568.31 万元，占 2024 年度经审计 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-021 横店集团东磁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 特别提示： 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）2024年度履行监督职责的情况报告如下： 董事会审计委员会 二〇二五年三月十二日 2 1、2024年2月25日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，天健具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且天健在为公司提供2023年度审计服务的过程中表现了良好的职业 操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度 财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健 为公司2024年度审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2025年1月21日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审计计划 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-024 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，会议决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审 议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15— ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-016 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 于二〇二五年二月二十八日以书面或邮件形式通知全体监事，于二〇二五年三月十 一日下午一点以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 年度报告》及其摘要； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公 司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所 ...