上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订案） 二零二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举 一名董事召集和主持。 第三章 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年11月修订) 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少 占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组（可以设在人力资源部门），专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会应根 据《公司章程》及本规则增补新的委员。 审计委员在任期届满前可向董事会提交书面辞职申请；若辞职导致审计委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，拟辞职的审计委员应继续履 行职责至新任审计委员产生之日。公司应自审计委员提出辞职之日起六十日内完 成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作组（可以设在审计部），负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等 其他有关规定特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

上海威尔泰工业自动化有限公司 股东会议事规则 (2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《上海威尔泰工业自动化有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二章 股东会的召集 公司全体董事将勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士 是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 ...

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-060 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议并一致通过了《关于向银行申 请综合授信的议案》。为满足生产经营及业务发展需要，分别向宁波银行上海分 行及北京银行上海分行申请人民币2,000万元及1,000万元的综合授信额度。本次 授信品种为流动资金贷款，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金 额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以 及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为1年。 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营有积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步拓宽公司融资渠道， 有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告！ 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二零二五年十一月十八日 ...