广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")和粤水电章程等规定，对本 次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等重要事项发表法律意见。 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日披露了"累计诉讼、仲裁案件情况"， 详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。 自 2023 年 9 月 27 日至本公告日，公司及下属公司累计 新增诉讼、仲裁案件共计 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关 于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司名称拟由"广 东水电二局股份有限公司"变更为"广东省建筑工程集团股 份有限公司"。根据公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司《关于增加粤水电 2023 年第六次临时股东大会临 时提案的函》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 章程标题《广东水电二局股份 | 章程标题《广东省建筑工程集团股 | | | 有限公司章程》 | 份有限公司章程》 | | 2 | 第四条 公司注册名称：广东 | 第四条 公司注册名称：广东省建 | | | 水电二局股份有限公司。 | 筑工程集团股份有限公司。 | | | 第一百三十九条 根据《党 | 第一百三十九条 根据《党章》《中 | | | 章》《中国共产党国有企业基层组 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 织 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 23 - | | 第五章 | | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 34 - | | 第三节 | | 董事会 - | 38 - | | 第六章 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-159 广东水电二局股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《广东水电二局股份有 限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，公司 将于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第六次临时股东大 会。 2023 年 11 月 10 日，公司董事会接到控股股东广东省建 筑工程集团控股有限公司（持有公司股份 2,630,045,497 股， 占总股本的 70.05%）的《关于增加粤水电 2023 年第六次临 时股东大会临时提案的函》，根据广东省市场监督管理局办 理公司名称变更的工商登记手续要求，为顺利办理公司名称 变更，广东省建筑工程集团控股有限公司提议将《关于修改 <公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第六次 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-157 广东水电二局股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司变更 公司名称、证券简称。现将有关事项公告如下： 原名称 变更后 公司名称（中文） 广东水电二局股份有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司 公司名称（英文） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. 英文缩写 GHEC GCEG 证券简称（中文） 粤水电 广东建工 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在获 得市场监督管理部门核准后方可实施。 二、公司名称、证券简称变更原因说明 公司于 2023 年 1 月 6 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-156 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于拟变更 公司名称、证券简称的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买广东省建筑 工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公 司 100%股权。 完成重大资产重组后，公司的业务范围、营业收入规模 均发生重大变化，为准确反映公司行业特征，使公司名称、 证券简称与公司经营业务和发展实际相匹配，董事会同意公 司名称由"广东水电二局股份有限公司"变更为"广东省建 筑工程集团股份有限公司"、证券简称由"粤水电"变更为 - 1 - 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-158 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第六次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第六次 临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十一次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日（星 期四）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 23 日的交 易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司独立董事 关于拟变更公司名称、证券简称的独立意见 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议《关于拟变更公司名称、证券简 称的议案》前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们 在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员 进行了询问，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断，现 就该事项发表独立意见如下： 公司根据实际经营管理情况对公司名称、证券简称进行 变更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称、证券简称 与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股票 价格、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情 形，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。因此，我们同意本次公司名称、证券简称变更事宜。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于拟变更公司名称、证券简称的独立意见的签署页） 独立董事签署 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-155 广东水电二局股份有限公司 关于光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日接到全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"）的报告，2023 年 11 月 3 日，新疆 粤水电的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设 的粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千 瓦市场化光伏发电项目剩余容量 400MW 实现并网发电、粤水 电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目实现首批 400MW 并网发 电，本次并网发电合计 800MW。 上述项目的并网发电对新疆粤水电及公司未来经营业 绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清 洁能源项目总装机 3,785.19MW，其中水力发电 380.50MW， 风力发电 723MW，光伏发电 2,681.69MW。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 ...