证券代码：002060 证券简称：广东建工 《广东省建筑工程集团股份有限公司 分红管理制度》修改对照表 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公 司章程》，结合公司实际情况，拟对《广东省建筑工程集团股份 有限公司分红管理制度》部分条款进行修改。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 制度名称：《广东水电二局股份有限 | 制度名称：《广东省建筑工程集团 | | | 公司分红管理制度》 | 股份有限公司分红管理制度》 | | 2 | 为进一步规范公司分红行为， | 第一条 为进一步规范广东 | | | 推动公司建立科学、持续、稳定的 | 省建筑工程集团股份有限公司（简 | | | 分红机制，保护中小投资者合法权 | 称"公司"）分红行为，推动公司 | | | 益，根据中国证监会的有关规定、 | 建立科学、持续、稳定的分红机制， | | | 广东证监局《关于进一步落实上市 | 保护中小投资者合法权益，根据中 | | | 公司分红相关规 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 — 1 — 资金应存放于董事会决定的专项账户（简称"专户"）集中管理。 专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会 计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（简称"商业银行"） 签订三方监管协议（简称"协议"）。公司通过控股子公司实施募 集资金投资项目的，应当由公司、实施 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定 的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还 可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的 除外。 股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 — 1 — 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-058 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期 五）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间， - 1 ...

第四条 本办法适用于广东省建筑工程集团股份有限公司。 广东省建筑工程集团股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范债券募集资金的使用与管理，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、 行政法规、监管规定，制定本办法。 第二条 本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行， 约定在一定期限还本付息的有价证券。本办法所称募集资金，指 公司在上海证券交易所、深圳证券交易所注册申报并以公开、非 公开方式发行公司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法进行存储、使用和管 理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 募集资金应当存放于发行公司债券设立的专项账 户（简称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户的产生方 式应符合公司相关制度规定，履行公司规定的审批手续。募集资 金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当在募集资金到账前与受托管理人、存放募 — 1 — 集资金的银行（简称"监管人"）签订募集资金专户存储三方监 管协议，协议内容应符合相关法律 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强担保事项管理，防范担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为 他人提供的担保，包括保证、质押、抵押、留置或定金等多种形 式，当被担保人不能履行债务时，依照法律规定和合同协议公司 将承担相应法律责任的行为。本制度所称对外担保，不包括公司 为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保 而由公司为对方提供反担保。 第三条 本制度适用于广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）及所属各单位。 第二章 担保原则和管理 第四条 担保原则 （一）合法合规原则。担保应符合国家法律、法规的规定， — 1 — 规范运作，量力而行。 （二）公平互利原则。担保应符合公司整体利益要求，包括 直接利益，或能间接从担保行为中受益；不损害股东权益。 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-056 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于2024 年第三季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业" 之"第一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第三 季度工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 一、截至2024年9月30日工程项目总体情况 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第三季度新签工程施工项目 434 3,063,365.72 2 截至2024年9月30日累计已签约未完 工工程施工项目 1,893 18,606,642.55 3 截至2024年9月30日已中标尚未签约 工程施工项目 137 1,117,331.57 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 洲坝枢纽二 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-055 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程设计 施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 9 月 5 日披露了"英德市连江口三井村建筑材料堆 场及附属工程设计施工总承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月 31 日、9 月 5 日在《中国证券报》《证券 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 398MW 地面分布 式光伏项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 1.合同的生效条件：合同协议书经双方法定代表人（负责人） 或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后成立，自合同 协议书签订日期开始生效。 2.重大风险：合同双方均不存在合同履行能力的风险。 3.重大不确定性：恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行 产生一定的影响。 4.由于项目业主为公司合并报表范围内的下属公司，公司、 全资子公司广东粤水电装备集团有限公司组成的联合体承接该 EPC 总承包业务属于内部关联交易，预计对公司 2024 年度的经营 业绩无影响；该项目建成投产后，预计将取得发电收入，对公司 未来的经营业绩有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476MW 地面分布式光伏 项目 EPC 总承包预招标项目中标的公告 该工程业主为韶关市粤水电能源有限公司，系公司全资子公 司广东水电二局集团有限公司的全资子公司东南粤水电投资有限 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 公司的全资子公司。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司发来的《中标通知 书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定公司与全资子公司广东粤水电装备集 团有限公司组成的联合体（公司为联合体主办方，广东粤水电装 备集团有限公司为成员方）为"韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476M ...