证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-017 一、3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）； 1.2024年度监事会会议召开情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行 监督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、 关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况等事项进行了监督，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。全年共召开4次会议。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-017 2.监事会对公司 2024 年度工作的意见 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体监事，本次会议于 2025 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-016 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会和通 讯表决相结合的方式在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 9 楼大会议室召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 其中现场参会董事 4 人，通讯表决董事 3 人。公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、戴智波先生为控股股东派出董事， 对议案六回避表决。 二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-016 2024 年度总经理工作报告》； 董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 550,281,953.89 元。根据《公司章程》的规 定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积金 55,028,195.39 元，加上年初未分配利润 1,422,528,760.53 元，减去 本年已派发现金股利 581,930,951.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日 止可供股东分配的利润为 1,335,851,567.15 元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年拟以实施权 益分派股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.40 元（含税），剩余的未分配利润结转以后 年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。截至第 八届董事会第二十六次会议召开当日（2025 年 4 ...

2023 年 9 月 15 日，公司第八届董事会第八次会议审议同意将 所持有的北江航道公司 5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水 电建设投资有限公司（以下简称"建投公司"）。2023 年 1 月 6 日公司发行股票购买资产完成重大资产重组后，公司架构重组， 公司持有建投公司股权于 2024 年 1 月 3 日无偿划转至公司全资子 公司广东水电二局，建投公司变为公司全资孙公司，跨级划转不 符合母子公司之间划转股权的相关规定，故公司拟将持有北江航 道公司 5%股权变更划转至广东水电二局。 2025年4月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司持有广东 省北江航道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集 团有限公司的议案》。该事项无需经股东大会批准。本次交易尚 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司 5%股权变更划转至广东水电二局集团有限公司的 公告 为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，广 东省建筑工程集团股份有限公司（ ...

中信证券股份有限公司 关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对本次交易涉及的 业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 上市公司通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"标的公司" 或"建工集团"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金。2022 年 6 月，上市公司与建工控股签署了《广东水电二局股份 有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》（以下简称《业 绩补偿协议》 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东建工董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东建工对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 统一社会信用代码 扫描: 心心 91420106081978608B E 15 许可、 H 名 资 额 标 通合伙) 叁仟捌佰贰拾万圆人民币 中审众环会计 类 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合 执行事务合伙人 石文先、管云 湖北省武汉市武昌区水果 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 158 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 广东建工 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 20 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500231号 目 录 专项审核报告 1 起始页码 按摩 Fay. 027-2404200 东省建筑工程集团股份有限公司 s 出用及其他关联资金往来情况 咖圍核报告 众环专字(2025)0500231 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是广东建工管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...

关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500232号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500232 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"广东建工") 的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》( 以下 简称"《关于业绩承诺实现情况的说明》"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是广东建工管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 12 日 1 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人谢彦辉及会计机构负责人（会 计主管人员）曾丽旋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划 性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在一定的不确定性，敬请投 资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请 查阅"第三节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,754,393,242 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含 税）， ...