证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 550,281,953.89 元。根据《公司章程》的规 定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积金 55,028,195.39 元，加上年初未分配利润 1,422,528,760.53 元，减去 本年已派发现金股利 581,930,951.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日 止可供股东分配的利润为 1,335,851,567.15 元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年拟以实施权 益分派股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.40 元（含税），剩余的未分配利润结转以后 年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。截至第 八届董事会第二十六次会议召开当日（2025 年 4 ...

2023 年 9 月 15 日，公司第八届董事会第八次会议审议同意将 所持有的北江航道公司 5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水 电建设投资有限公司（以下简称"建投公司"）。2023 年 1 月 6 日公司发行股票购买资产完成重大资产重组后，公司架构重组， 公司持有建投公司股权于 2024 年 1 月 3 日无偿划转至公司全资子 公司广东水电二局，建投公司变为公司全资孙公司，跨级划转不 符合母子公司之间划转股权的相关规定，故公司拟将持有北江航 道公司 5%股权变更划转至广东水电二局。 2025年4月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司持有广东 省北江航道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集 团有限公司的议案》。该事项无需经股东大会批准。本次交易尚 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司 5%股权变更划转至广东水电二局集团有限公司的 公告 为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，广 东省建筑工程集团股份有限公司（ ...

关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500232号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500232 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"广东建工") 的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》( 以下 简称"《关于业绩承诺实现情况的说明》"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是广东建工管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500231号 目 录 专项审核报告 1 起始页码 按摩 Fay. 027-2404200 东省建筑工程集团股份有限公司 s 出用及其他关联资金往来情况 咖圍核报告 众环专字(2025)0500231 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是广东建工管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东建工董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东建工对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 统一社会信用代码 扫描: 心心 91420106081978608B E 15 许可、 H 名 资 额 标 通合伙) 叁仟捌佰贰拾万圆人民币 中审众环会计 类 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合 执行事务合伙人 石文先、管云 湖北省武汉市武昌区水果 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 158 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 广东建工 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对本次交易涉及的 业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 上市公司通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"标的公司" 或"建工集团"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金。2022 年 6 月，上市公司与建工控股签署了《广东水电二局股份 有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》（以下简称《业 绩补偿协议》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥68.31 billion, a decrease of 15.52% compared to ¥80.86 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.17 billion, down 23.84% from ¥1.53 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.20 billion, a decrease of 23.11% from ¥1.56 billion in 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 27.52% to 0.3111 CNY from 0.4292 CNY[20]. - The weighted average return on equity dropped to 8.79%, down from 13.30%[20]. - Total assets increased by 6.13% to 141,562,682,174.02 CNY compared to the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders rose by 5.73% to 13,761,589,532.02 CNY[20]. - The total operating costs for 2024 amount to ¥61,051,155,200, a decrease of 16.72% compared to ¥73,308,760,800 in 2023[81]. - The sales expenses increased by 25.07% to ¥4,540,278.17 in 2024 from ¥3,630,181.33 in 2023[85]. - The company reported a net profit margin of 12% for Q2 2024, up from 10% in the previous year[143]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.4 per 10 shares, totaling approximately ¥524 million based on 3,754,393,242 shares[4]. - The total distributable profit for the company was 1,335,851,567.15 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[173]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from increased government support for major infrastructure projects and clean energy investments[30]. - The company has a strong market position in the construction engineering sector, being a key player in major construction projects in Guangdong Province, contributing to the high-quality development of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[49]. - The company is focusing on expanding its power generation segment, particularly in hydropower and wind power, which showed growth in revenue[70]. - The company aims to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the renewable energy sector[105]. - The company plans to enhance its engineering construction and clean energy investment strategies, focusing on integrated project investment and management models to strengthen its competitive advantage[121]. Clean Energy Initiatives - The company has a total installed capacity of 4.31 million kilowatts from clean energy projects, including 380.5 thousand kilowatts from hydropower, 800.4 thousand kilowatts from wind power, and 3.03 million kilowatts from solar power, with a storage capacity of 100 thousand kilowatts[46]. - The company is actively involved in the development of clean energy projects across regions such as Xinjiang, Guangdong, Gansu, Hunan, and Shandong, indicating a broad market presence[46]. - The company has initiated a new wind power project with an expected output of 8.88% financing utilization rate[102]. - The company is focusing on technological advancements in energy generation to improve efficiency and reduce costs[103]. - The company reported a clean energy generation capacity of 398 MW, with a focus on distributed photovoltaic projects[110]. Research and Development - The company has 40 high-tech enterprises and 27 provincial-level R&D platforms, enhancing its technological innovation capabilities[62]. - The company has accumulated 625 valid invention patents and 2,368 valid utility model patents, showcasing its strong R&D output[62]. - R&D investment amounted to ¥2,411,035,843.49 in 2024, down 18.91% from ¥2,973,307,992.67 in 2023[89]. - The company is currently researching long-distance pipe jacking technology under complex geological conditions, aiming to enhance technical capabilities in this area[86]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to legal regulations for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors, with designated media for disclosures in 2024[135]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder and independent tax obligations[138]. - The company has a governance structure that complies with legal requirements, with no significant discrepancies noted[135]. - The company has appointed independent directors in compliance with regulations, ensuring proper governance and oversight[138]. Environmental Responsibility - The company has implemented green construction practices, focusing on resource conservation and minimizing environmental impact, achieving significant energy savings and efficient resource utilization[185]. - The company has been recognized for its commitment to ecological protection and sustainable development, with no major environmental issues reported in 2024[183]. - The company has conducted 46 tree planting activities in 2024, planting over 50,000 trees to improve local ecological environments[187]. - The company is actively developing clean energy projects, including hydropower, wind power, and photovoltaic resources, to support the national "dual carbon" goals[186]. Future Outlook - The company expects to achieve operating revenue of 75.2 billion yuan and a net profit of 1.26 billion yuan attributable to shareholders in 2025[123]. - The target for clean energy installed capacity is set at 1 million kilowatts by 2025[123]. - The company aims to secure engineering task volume of 122 billion yuan in 2025[123]. - Future outlook includes a strong emphasis on renewable energy projects, with a target to increase overall capacity and revenue in the coming quarters[107].

3.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接 持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员； 4.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职的人员； 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1.公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在上市公司或者其附属企业任职的人员； 2.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东； 5.公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6.公司独立董事不是为上市公司及其 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 独立董事 2024 年度述职报告 （朱义坤） 公司董事会： 本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年勤勉尽职，认真、 谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2024 年度 的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年公司召开了 11 次董事会，5 次股东会。本人出席和列 席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 事会会议 | 出席董事会会议的情况 | | | 召开股东 会次数 | 列席股东 会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 通过对各项议案充分研究分析，认真把关，严格审核，本人 独立、客观、审慎地行使 ...