证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议 事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生因公无法主持会议，由副 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-071 董事长马春生先生主持会议； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十 四次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程 承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创 大厦项目机电安装工程项目中标的公告》。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包 人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起 生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召 ...

2024 年 12 月 23 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下 简称"建工集团"）收到深圳市润置城市建设管理有限公司发来的 《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定建工集团为"大鹏新区葵涌办事处葵 新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)"的中标单位， 承 包 内 容 为 招 标 文 件 所 规 定 的 发 包 内 容 ， 中标价格为 158,542.17976 万元（最终金额以实际签订合同为准）。 根据招标文件，该项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌 街道葵新社区白石岗片区，开发建设用地 42,289.61 平方米，总 建筑面积约为 372,766.90 平方米，其中住宅 212,580.00 平方米, 商业 20,000.00 平方米，公共配套设施(含地下)17,420.00 平方 米。项目分两个施工片区，涉及所有土建、安装工程。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-068 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十三次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期 一）下午 14:50，会期半天；网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间， - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-067 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华事务所"）。 3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序并根 据评标结果，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任 会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师 事务所事项无异议。 4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计 师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)； 鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公 司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更换 会计师事务所的公告》。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 2024 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并 将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保 护 ...

2.该协议当前计划投资额仅为初步预估金额，实际投资规模 将根据后续具体项目推进确定。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-065 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人 （或授权代表）签字盖章之日起生效；本协议为双方总的合作原 则，项目的实施须取得项目核准批复，协议执行存在一定的不确 定性，协议中所涉及的具体业务将以另行签订的业务合作协议为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 3.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中 核钛白"）签订《白银市综合能源项目合作框架协议》，拟在甘 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-06 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升品牌形象，高质量开展投资者沟通工作，让投 资者、客户、社会公众及时了解公司信息，广东省建筑工程集团 股份有限公司对公司网站进行了全面升级改版，并对公司网址进 行了变更，现将变更情况公告如下： | 项 | 目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司网址 | | www.gdsdej.com | www.gdcegs.com | 以上变更自2024年12月4日起正式启用，敬请广大投资者知 悉。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-064 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于变更公司网址的公告 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 兴业证券股份有限公司黄杨、李明 | | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | 10:30-11:30 | | 地点 | 公司 3 号会议室 | | | 形式 | 现 ...