证券代码：002060 证券简称：广东建工 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事关于公司重大资产重组业绩承诺实现 情况的审查意见 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 1 日召开了第八届董事会独立董事第五次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事朱义坤主持， 独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎的原则，基于客观、独 立判断的立场，独立董事对公司重大资产重组业绩承诺实现情况 的议案发表如下审查意见： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建 筑工程集团有限公司 2024 年度合并报表中实现的扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润为 110,875.52 万元，不低于 2024 年度的业绩承诺，该事项符合协议约定，决议程序合法合规， 不存在损害公司及公司股东特别 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 独立董事 2024 年度述职报告 （朱义坤） 公司董事会： 本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年勤勉尽职，认真、 谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2024 年度 的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年公司召开了 11 次董事会，5 次股东会。本人出席和列 席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 事会会议 | 出席董事会会议的情况 | | | 召开股东 会次数 | 列席股东 会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 通过对各项议案充分研究分析，认真把关，严格审核，本人 独立、客观、审慎地行使 ...

3.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接 持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员； 4.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职的人员； 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1.公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在上市公司或者其附属企业任职的人员； 2.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东； 5.公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6.公司独立董事不是为上市公司及其 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 第四次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立 董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎 的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营 事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协 商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度日常 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-015 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2025 年度与控 股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 172,500 万元，2024 年 日常关联交易实际发生总金额 132,318.30 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先 生、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2025 年度日常关联交易预计事项召开专门 会议审议并发表审查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广 东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2025 年度与关联人建工控股及其关联企业发生 日常关联交易类别和金额 单位：万元 - 1 - 证券代码：002060 证 ...

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 3 月 13 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）收到大成工程咨询有限公司发来的《中标结果 通知书》（项目编号：DCZX-XZCG-2025002），相关内容公告如下： 《中标结果通知书》确定公司为"那曲市巴青县 100MW 光伏 +构网型储能项目、色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一体化项 目竞争性配置项目二标段：色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一 体化项目"的中标单位，采购人为那曲市能源局。 根据招标文件，中标企业自行承担费用和风险，负责项目的 设计、投资、建设以及工程竣工后的运营、维护等工作。公司将 做好项目的可行性研究，在履行公司审批程序后进行投资建设。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-013 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于那曲市色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一 体化竞争性配置项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东省建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月6日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到副董事长马春生先生的书面辞职报告书。 根据工作需要，马春生先生申请辞去公司副董事长、董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-012 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，马春 生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马春生先 生不再担任公司任何职务。 公司董事会对马春生先生在担任副董事长期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，马春生先生未持有公司股份。马春生先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响。公司将按照有关法律法规的规定尽快增补董事。 ...

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于广东水电三局电子智能制造生产项目一期 施工总承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 28 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省水利水电第三工程局有限公司 （以下简称"广东水电三局"）收到东莞市三局实业发展有限公司 发来的《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定广东水电三局为"广东水电三局电子 智能制造生产项目一期施工总承包"的中标单位，承包内容为招 标文件所规定 ...