证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-046 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2025 年 6 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会 议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子 公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。 三、备查文件 《第七届监事会第五次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2025 年 6 月 18 日 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-045 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的 内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提 高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-044 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》（公告编号：2025-024）。 一、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量 （一）激励对象离职 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 10 名激励对象已离职，不再 具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权 1,573 万份予以注销； 预留授予的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未 行权的股票期权 30 万份予以注销。 （二）公司层面业绩考核不达标 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》" ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-044 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》（公告编号：2025-024）。 一、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量 （一）激励对象离职 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 10 名激励对象已离职，不再 具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权 1,573 万份予以注销； 预留授予的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未 行权的股票期权 30 万份予以注销。 （二）公司层面业绩考核不达标 ...

实际业绩与承诺业绩相差甚远 工商资料显示，元生信息成立于2011年12月，注册资本为2000万元人民币。在星光股份入主之前，元生 信息共有4名自然人股东——涂静、李喜莲、邱晓清、雷建丽。其中，涂静是实控人，也是法定代表 人。 2024年8月29日，星光股份与元生信息、涂静等4名股东签署增资收购协议，以1000万元获得元生信息的 控股权（持股比例为51%）。元生信息在去年9月19日完成上述股权变更工商登记手续，9月30日资产交 接完成。 上市公司增资收购元生信息时，涂静作出业绩承诺：元生信息2024年9月到12月完成公司合并报表内主 营业务收入不少于7000万元，2025年完成公司合并报表内主营业务收入不少于1.5亿元，且元生信息 2024年9月到12月净利润（扣除非经常性损益的税后净利润）不少于300万元。 由于去年9月末元生信息才完成资产交接，涂静同意从严执行上述业绩承诺，将上述2024年的承诺期间 由9月到12月从严考核为10月到12月，刚好一个季度。 每经记者｜陈鹏丽 每经编辑｜杨夏 6月9日晚间，*ST星光（原简称星光股份，SZ002076，股价1.94元，市值21.52亿元）公告称，公司控股 子公司 ...

广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-043 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 同意召开本次股东会。 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 ①现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 东 4 号（公司会议室）。 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权 ...

广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 政旦志远核字第 2500191 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（L 广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | li 录 | 页 FR | | --- | --- | --- | | | 资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | ו ו | 广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承 | 1-3 | | | 诺实现情况说明 | | ZANDAR | 政旦去济 资产 重 组 业绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 政旦志远核字第 2500191 号 广东星光发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东星光发展股份有限公司(以下简称"星光 股份公司")编制的《广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承诺 实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《广 东星光发展股份有限 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-042 广东星光发展股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围，并对《公 司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下： 变更前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明 器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电 器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制 造；电器辅件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造； 光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自 动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-041 广东星光发展股份有限公司 关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺 实现情况及签订补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》，现将有关事项公告如下： 一、交易事项概述 公司于 2024 年 8 月 29 日、9 月 18 日分别召开第六届董事会第二十六次会 议和 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术 有限公司 51%股权的议案》。公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"）51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的 公告》 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-043 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第六次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ① ...