分红管理制度 广东星光发展股份有限公司 （2025 年 9 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-075 广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东星光发展股份有限 | 第一条 为维护广东星光发展股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-074 广东星光发展股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"） 2、原聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"政旦志远"） 3、变更会计师事务所的原因：广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审 计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构变更为尤尼泰振青。公司已就变更会计 师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知悉本次变更 事项且表示无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议，本事 项尚需公司股东会审议通过。 6、本次变更会计师事务所事项符合财政 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-076 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股 东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通 过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-077 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和 内 ...

一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-073 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会 ...

Market Overview - On September 4, the lighting equipment sector declined by 0.18%, with Minbao Optoelectronics leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1]. Stock Performance - Notable stock performances in the lighting equipment sector included: - Greel: Closed at 19.63, up 3.26% with a trading volume of 33,500 shares and a turnover of 65.38 million yuan - Hengtai Lighting: Closed at 10.54, up 1.64% with a trading volume of 28,800 shares and a turnover of 30.40 million yuan - Minbao Optoelectronics: Closed at 45.53, down 6.16% with a trading volume of 40,300 shares and a turnover of 187 million yuan [1][2]. Capital Flow - The lighting equipment sector experienced a net outflow of 91.70 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 80.97 million yuan. Speculative funds had a net inflow of 10.73 million yuan [2][3]. Individual Stock Capital Flow - Key individual stock capital flows included: - Sunshine Lighting: Net inflow of 976.30 million yuan from retail investors, but a net outflow of 923.92 million yuan from institutional investors - ST Xingguang: Significant net outflow of 18.01 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 8.35 million yuan from retail investors [3].

Core Viewpoint - *ST Xingguang (002076.SZ) announced the approval of equipment purchases by its subsidiaries to support production and business development needs [1] Group 1: Equipment Purchases - The wholly-owned subsidiary, Guangdong Zhongneng Semiconductor Technology Co., Ltd., plans to invest no more than 19 million yuan in purchasing LED packaging production line equipment and supporting facilities [1] - The controlling subsidiary, Guangdong Jinyuan Photovoltaic Technology Co., Ltd., intends to invest no more than 20 million yuan in acquiring photovoltaic module production line equipment and supporting facilities [1] - The specific transaction amounts will be determined based on project requirements and actual execution conditions [1]

Core Viewpoint - *ST Xingguang (002076.SZ) announced the approval of equipment purchases by its subsidiaries to support production and business development needs [1] Group 1: Equipment Purchases - The wholly-owned subsidiary Guangdong Zhongneng Semiconductor Technology Co., Ltd. plans to invest no more than 19 million yuan in purchasing LED packaging production line equipment and supporting facilities [1] - The controlling subsidiary Guangdong Jinyuan Photovoltaic Technology Co., Ltd. intends to invest no more than 20 million yuan in acquiring photovoltaic module production line equipment and supporting facilities [1] - The specific transaction amounts will be determined based on project requirements and actual execution conditions [1]

Group 1 - The board meeting of Guangdong Xingguang Development Co., Ltd. was held on September 1, 2025, with all five directors present, including one independent director participating via remote voting [1][2] - The board unanimously approved the proposal for the subsidiary to purchase equipment to support business expansion and capacity enhancement [1][2]