广东星光发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 提名人广东星光发展股份有限公司董事会现就提名倪振年为广东星光发展 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知 于 2024 年 11 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议 应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力， 诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-073 广东星光发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司 第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提 名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名戴俊威先生、 张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪振 年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历 详见附件。 上述两位独立董事候选人中，张丹丹女士为会计专业人士，并已取 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 2024 年 11 月 19 日 2 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。 广东星光发展股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | | | | 及单独或者合并持有公司百分之三以上 | 及单独或者合并持有公司百分之一以上 | | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | | 单独或者合计持有公司百分之一以 | 单独或者合计持有公司百分之一以 | | | | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 第五 ...

广东星光发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第七章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立健全现代企 业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，云南元生信息技术有限公司成立，法定代表人为陈怡，注 册资本200万元，经营范围包含：物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；智能控制系统集成； 工程和技术研究和试验发展等。 企查查股权穿透显示，该公司由星光股份旗下广州元生信息技术有限公司、云南自由贸易试验区中投创 新研究发展中心有限公司共同持股。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-066 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议 应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯 ...