证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-050 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-048 广东星光发展股份有限公司 关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，原定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股 东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、取消股东会的基本情况 （一）取消的股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二） ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-046 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2025 年 6 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会 议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子 公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。 三、备查文件 《第七届监事会第五次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2025 年 6 月 18 日 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-045 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的 内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提 高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-044 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》（公告编号：2025-024）。 一、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量 （一）激励对象离职 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 10 名激励对象已离职，不再 具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权 1,573 万份予以注销； 预留授予的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未 行权的股票期权 30 万份予以注销。 （二）公司层面业绩考核不达标 ...

Core Viewpoint - The performance of Guangzhou Yuansheng Information Technology Co., Ltd. (Yuansheng Information), a subsidiary of ST Xingguang, significantly underperformed its promised financial targets for 2024, leading to a cash compensation agreement with the performance guarantor, Tu Jing [1][2][3]. Group 1: Performance and Financials - Yuansheng Information achieved a main business revenue of only 297.93 million yuan and a net profit of 34.24 million yuan from October to December 2024, which is only 4.3% and 11.4% of the promised targets of 7000 million yuan and 300 million yuan respectively [2][3]. - The company had a registered capital of 20 million yuan and was established in December 2011, with Tu Jing as the controlling shareholder [2]. - In 2023, Yuansheng Information reported a revenue of 7011.89 million yuan but incurred a net loss of 2131.29 million yuan, indicating financial instability [4]. Group 2: Acquisition and Strategic Intent - ST Xingguang acquired a 51% stake in Yuansheng Information for 10 million yuan in August 2023, aiming to expand into the information security sector [2][4]. - The acquisition was part of a broader strategy to create new growth points, despite Yuansheng Information's financial difficulties and being in a state of insolvency as of May 2023 [4][5]. Group 3: Future Commitments and Management Actions - The controlling shareholder, Dai Junwei, has committed to ensuring that both Yuansheng Information and another subsidiary, Xingguang Quantum, achieve positive net profits by 2025, with a willingness to take over their shares if performance targets are not met [6].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 25, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can vote either in person or through an online voting system on the same day [2][3] - The deadline for registering to attend the meeting is June 18, 2025, at the close of trading [2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote in person or via the internet, and the results will be based on the first valid vote [2] - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange [1][3] - Specific procedures for online voting are outlined, including the need for identity verification [4][6] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to expand the company's business scope and amend the Articles of Association, which has already been approved by the board [2][4] - The voting on this proposal will follow a non-cumulative voting method [4] Registration and Attendance - Shareholders must present identification and relevant documents for registration, whether attending in person or through a proxy [3][4] - Proxy representatives do not need to be shareholders of the company [2] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including phone and email [3]

广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 政旦志远核字第 2500191 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（L 广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | li 录 | 页 FR | | --- | --- | --- | | | 资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | ו ו | 广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承 | 1-3 | | | 诺实现情况说明 | | ZANDAR | 政旦去济 资产 重 组 业绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 政旦志远核字第 2500191 号 广东星光发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东星光发展股份有限公司(以下简称"星光 股份公司")编制的《广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承诺 实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《广 东星光发展股份有限 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-041 广东星光发展股份有限公司 关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺 实现情况及签订补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》，现将有关事项公告如下： 一、交易事项概述 公司于 2024 年 8 月 29 日、9 月 18 日分别召开第六届董事会第二十六次会 议和 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术 有限公司 51%股权的议案》。公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"）51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的 公告》 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-042 广东星光发展股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围，并对《公 司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下： 变更前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明 器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电 器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制 造；电器辅件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造； 光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自 动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处 ...