特此公告。 孚日集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 28 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。 鉴于公司监事严凤敏先生因工作原因辞去监事一职，根据公司 《章程》关于"监事会由 3 名监事组成"的规定，需增补 1 名监事。 同意提名李琦女士为公司第八届监事会补选候选人，候选人简历详见 附件。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 股票代码 | ：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码 | : ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 一、股东股份冻结的基本情况 二、股东股份累计冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结 1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前总股本的20.67%；累计 被轮候冻结304,636,375股，占其所持公司股份总数的179.20%。 三、其他相关说明 1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 304,636,375 股（占其持有公司股份比例的 179.20%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案 已分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关 于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、2023年6月3日 披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-029）， 全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2023-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 一、回购股份的具体情况 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2023年10月27日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 16,452,250股，占公司总股本的比例为2.00％，成交的最高价为4.85元/股，最 低价为4.43元/股，支付的总金额约为7,654.52万元。 二、其他说明 公司本次回购股份符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年 ...

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 投资者关系活动记录表  特 定 对 象 调 研  分 析 师 会 议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动  现场参观 □ 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 东吴证券、中信证券、海通证券、开源证券、华西证券、国泰君 安、长城证券、恒泰证券、拾贝投资管理有限公司、青岛稳泰私 募基金、上海衡颐资产、青岛建信安盈私募基金、山东望水泉私 募投资基金、青岛易三基金、东北证券、财通证券、方正证券、 国金证券、国融证券、五矿证券、安信证券、广发证券。 时间 2023年10 月25日 参会方式 现场参观 上市公司接待人员 总经理肖茂昌、董事会秘书彭仕强、财务总监陈维义、家纺板块 负责人于从海、新能源总工程师谢传欣、证券事务代表孙晓伟。 第一部分 介绍公司概况 孚日集团创立于1987年，秉承“以诚求成、共创共赢”的企 ...

孚日集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年第三季度报告 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的孚日集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 管 金 连 严 凤 敏 周 文 国 的专项审核意见 ...

孚日集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2023-004 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,375,089,670.30 | 8.47% | 3,990, ...

| 证券代码：002083 | 证券简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于 开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2023-053）。 三、备查文件 1、董事会决议 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了 ...

关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的背景 出口业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一 定影响，公司开展远期结售汇业务将有利于规避和防范汇率风险，减少汇兑损 失。 二、开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市 场风险显著增加。为有效规避和防范汇率风险，公司有必要根据业务需求，适 当开展外汇远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇市场风险的能 力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公 司严格遵守了外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为此项业务配备了专业 人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行，开展外汇远期结售汇业务具 有可行性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 （四）交易对手 具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配， 不 ...

相关事项的独立意见 作为孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司有关事项 基于独立判断立场，发表意见如下： 一、对公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见 公司开展外汇远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为 目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目 的，具有一定的必要性；公司具备相对完善的内控监督流程，公司采取的针对性风 险防控措施是可行的。 孚日集团股份有限公司 独立董事对公司第八届董事会第五次会议 因此，我们同意公司在第八届董事会第五次会议审议的业务规模（1 亿美元） 和业务期限内（自本次董事会审议通过之日起一年）开展外汇远期结售汇业务，并 同意董事会授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内负 责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理。 独立董事： 张宏 傅申特 姚虎明 2023 年 10 月 23 日 1 ...