一、本次计提资产减值准备情况概述 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-023 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第 八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产 减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提减值准备情况的说明 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 为更加真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-018 孚日集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称"万仁热电"）承担 了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下 属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等， 年合同金额约为 1.5 亿元。公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司 （以下简称"新城热力"）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为 100 万元。公司及子 公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等， 年合同金额约为 350 万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被 产品，年合同金额约为 10 万元。 二、关联人介绍和关联关系 公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双 方根据估算年合同金额不超过 5,000 万元；公司接受高密市水利建 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-020 孚日集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次： 2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-017 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过了以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-024 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：董事会拟以 2024 年度利润分配股权登记 日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元现金股利（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如本利润分配预案披露至分配实施 期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定 的可能被实施其他风险警示的情形。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 孚日集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 孚日集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张国华、主管会计工作负责人陈维义及会计机构负责人（会 计主管人员）朱传昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 946,639,012 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 9 | | 第四节 | 公司治理 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 42 | | 第六节 | 重要事项 44 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 4 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-015 孚日集团股份有限公司 一、概述 公司于2025年3月28日收到持股5%以上股东安信投资的通知，安信 投资因资产规划需要，拟将其一致行动人山东恒磁电机有限公司（以下 简称"恒磁电机"）持有的865,400股股份通过大宗交易的方式转让给安 信投资；安信投资拟减少一致行动人"北京益安资本管理有限公司-益安 地风8号私募证券投资基金"（以下简称"益安地风8号"），并将益安 地风8号持有的19,300,000股股份通过大宗交易的方式转让给安信投资。 关于公司持股 5%以上股东减少一致行动人及持股在一致行动 人之间内部转让计划的提示性公告 高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 本计划属于孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其 一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化 ...

两路人马频繁增持，合计持股已超孚日股份控股股东，潍坊城投接盘仍无下文 悬念再起！ 每经记者 闫峰峰 每经编辑 吴永久 3月21日，孚日股份的一则副总经理的增持公告引起投资者的广泛关注，而孚日股份的股价，在当日上证指数下跌1.29%的情况下，仍然上涨了4.54%。 然而，每经资本眼专栏记者深入研究后发现，近几年两路股东频频增持孚日股份，而这两路股东之间，虽未被界定为一致行动人，却又有着错综复杂的关 系，那么他们之间到底存在什么关系？对孚日股份的控股股东有无影响呢？ 两路人马大比例增持孚日股份 3月21日，孚日股份发布《关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》。据该公告，孙浩博先生在2024年12月25日至今年3月 20日累计增持公司股份3,063,100股，占公司总股本的0.32%，增持金额约为1499.98万元。孙浩博的一致行动人包括孙日贵先生、孙小惠女士。孙浩博先生与 孙日贵先生为父子关系，与孙小惠女士为姐弟关系。 值得注意的是，孙浩博先生及其一致行动人近几年在二级市场频繁增持公司股份。2021年8月以来，其已累计增持5728.53万股，占公司2024年三季度末总股 本7.83亿股 ...