孚日集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2024 年 4 月 11 日，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其 摘要》、《2023 年度财务报告》、《2023 年度利润分配预案》、《内部 控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于计提资产减 值准备的议案》。 （二）2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第六次会议，审 议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）2024 年 8 月 7 日，召开第八届监事会第七次会议 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 2367 号 | | 注册会计师姓名 | 于仁强、徐新星 | 审计报告正文 审计报告 上会师报字(2025)第 2367 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月8日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌 先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月8 日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-021 孚日集团股份有限公司 关于 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-023 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第 八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产 减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提减值准备情况的说明 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 为更加真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-020 孚日集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次： 2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-017 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过了以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-024 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：董事会拟以 2024 年度利润分配股权登记 日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元现金股利（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如本利润分配预案披露至分配实施 期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定 的可能被实施其他风险警示的情形。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥5.35 billion, a slight increase of 0.11% compared to ¥5.34 billion in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached approximately ¥347.87 million, representing a year-on-year increase of 21.39% from ¥286.58 million in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥335.58 million, up 21.70% from ¥275.75 million in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.42, an increase of 20.00% compared to ¥0.35 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥7.70 billion, a decrease of 6.01% from ¥8.20 billion at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.12% to approximately ¥4.44 billion from ¥3.89 billion in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥509.31 million, down 23.84% from ¥668.73 million in 2023[18]. - The company achieved a total revenue of 5.346 billion yuan, representing a year-on-year growth of 0.11%[70]. - The home textile business generated revenue of 3.853 billion yuan, a decline of 1.67% year-on-year, but the gross margin improved by 2.55 percentage points to 23.31%[71]. - The company exported 439 million USD worth of products, maintaining a stable performance in the complex global economic environment[71]. Market Trends and Industry Insights - The textile industry in China saw a 4.4% year-on-year increase in industrial added value for large-scale textile enterprises in 2024, with total revenue reaching 4.95 trillion, a 4.0% increase[27]. - The export value of textiles and garments in China for 2024 was approximately 301.6 billion USD, reflecting a year-on-year increase of 1.12%[28]. - The domestic cotton price index for 2024 was 14,675 RMB/ton, down 1,787 RMB/ton or approximately 10.86% from 2023[29]. - The total production of cotton globally in 2024 is estimated at 25.56 million tons, with total consumption at 25.21 million tons, indicating a supply surplus[31]. - The Chinese coating industry reported a total output of 35.34 million tons in 2024, with main business revenue totaling approximately 408.9 billion RMB, a 1.56% increase year-on-year[36]. Strategic Initiatives and Business Development - The company is focusing on digital transformation and green development to enhance its competitive edge in the textile industry[35]. - The company is actively expanding its new materials business, focusing on functional coating materials and lithium battery electrolyte additives, to create a second growth curve[42]. - The company is committed to sustainable development by integrating eco-friendly materials and technologies into product development, ensuring a competitive edge in the market[64]. - The company is focusing on expanding its product matrix in high-end coating materials, targeting sectors such as marine engineering, petrochemical energy, and automotive[67]. - The company plans to enhance product differentiation through the development of high-end towel products, which have received positive market feedback[112]. Research and Development - Research and development (R&D) investment increased by 13.85% to ¥286,715,740.72 in 2024, up from ¥251,827,681.48 in 2023, representing 5.36% of total revenue[113]. - The number of R&D personnel rose to 324 in 2024, an increase of 8.36% from 299 in 2023, with a higher proportion of personnel holding bachelor's degrees (21.05% increase) and master's degrees (35.71% increase)[112]. - The company successfully applied for high-tech enterprise status and received 5 new invention patents and 3 utility model patents in 2024, bringing the total effective invention patents to 18[66]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with the requirements of the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange listing rules[140]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, which meets legal and regulatory requirements[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finance[142]. - The company has a complete and independent financial institution with dedicated accounting personnel and an independent accounting system[143]. - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[169]. Environmental Responsibility - The company has two wastewater treatment facilities with a daily processing capacity of 11,000 cubic meters and 24,000 cubic meters, respectively, which operate normally and meet the discharge standards[178]. - The company has installed two sets of online wastewater monitoring devices that operate 24/7, with data uploaded to the national environmental monitoring platform[179]. - The company reported a total pollutant discharge of 545.5 tons, with specific pollutants such as COD at 78.23 mg/l, meeting the standards[178]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[179]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, increased industry competition, and potential trade barriers affecting its operations[132]. - The fluctuation in raw material prices is closely tied to the oil price trends, which could impact the company's cost structure[133]. - The company anticipates intensified competition in the VC industry by 2025 due to the release of new production capacities, which may impact business development and overall profitability[135]. Employee and Shareholder Relations - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.2525 million yuan[157]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[170]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,870, with 8,272 in the parent company and 2,598 in major subsidiaries[165].

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-015 孚日集团股份有限公司 一、概述 公司于2025年3月28日收到持股5%以上股东安信投资的通知，安信 投资因资产规划需要，拟将其一致行动人山东恒磁电机有限公司（以下 简称"恒磁电机"）持有的865,400股股份通过大宗交易的方式转让给安 信投资；安信投资拟减少一致行动人"北京益安资本管理有限公司-益安 地风8号私募证券投资基金"（以下简称"益安地风8号"），并将益安 地风8号持有的19,300,000股股份通过大宗交易的方式转让给安信投资。 关于公司持股 5%以上股东减少一致行动人及持股在一致行动 人之间内部转让计划的提示性公告 高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 本计划属于孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其 一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化 ...