特此公告。 孚日集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 28 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。 鉴于公司监事严凤敏先生因工作原因辞去监事一职，根据公司 《章程》关于"监事会由 3 名监事组成"的规定，需增补 1 名监事。 同意提名李琦女士为公司第八届监事会补选候选人，候选人简历详见 附件。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 股票代码 | ：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码 | : ...

孚日集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名；委员会主任在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可 协商推选一名委员代为履行薪酬与考核委员会主任职责。 孚日集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，促 使薪酬与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会 ...

孚日集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范孚日集团股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《孚日集团股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指上市公司为他人提供的担保，包括 上市公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司的担保在内的公司对外担保总额和公司控 股子公司对外担保总额之和。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 公司因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完 成后公司存在对关联方提供担保，应当就相关关联担保履行相应审 ...

公司监事会对严凤敏先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 孚日集团股份有限公司监事会 2023年11月29日 | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于监事严凤敏先生辞职的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023年11月28日收到 监事严凤敏先生的书面辞职报告，严凤敏先生因工作原因，申请辞去公司监事一职。 严凤敏先生辞职后，仍在公司任职，任高密万仁热电有限公司总经理。 鉴于严凤敏先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求， 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，严凤敏先生需继 续按规定履行监事职务。 ...

第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 孚日集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对孚日集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，应符合中国证监会及其他有关文件的规定。公司应当审慎使用募集资金， 保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募 集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 一、股东股份冻结的基本情况 二、股东股份累计冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结 1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前总股本的20.67%；累计 被轮候冻结304,636,375股，占其所持公司股份总数的179.20%。 三、其他相关说明 1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 304,636,375 股（占其持有公司股份比例的 179.20%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案 已分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关 于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、2023年6月3日 披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-029）， 全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2023-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 一、回购股份的具体情况 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2023年10月27日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 16,452,250股，占公司总股本的比例为2.00％，成交的最高价为4.85元/股，最 低价为4.43元/股，支付的总金额约为7,654.52万元。 二、其他说明 公司本次回购股份符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年 ...