河南新野纺织股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第四次临时股东大会定于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司第五会 议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进 行。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 股票代码：002087 股票简称：*ST 新纺 公告编号：2023-087 号 1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：2023年12月22日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

河南新野纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第八条 审计委员会以董事会秘书办公室为工作联络机构，审计事务由公司 审计经理负责。 第三章 职责权限 第四条 以会计专业人士身份被提名的委员，应当具备丰富的会计专业知识 和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董 ...

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-082 号 河南新野纺织股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 在公司第三会议室召开。会议由公司监事会主席郑洪晓先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决，审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》； 详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告 编号：2023-083 号）。 特此公告。 河南新野纺织股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 7 日 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票， ...

股票代码：002087 股票简称：*ST 新纺 公告编号：2023-085 号 河南新野纺织股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第四次临时股东大会定于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司第五会 议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进 行。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：2023年12月22日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

河南新野纺织股份有限公司 证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-083 号 关于拟聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 聘任年度审计机构的议案》，拟聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"河南守正创新"）为公司 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿 地新都会 9 号楼 9 层 906 首席合伙人：李强龙 2022 年度证券业务收入：198.11 万元 2、诚信记录 河南守正创新近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理 ...

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-084 号 河南新野纺织股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第十届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司 董事、高级管理人员王峰先生不再担任审计委员会委员，选举马晓宇先生为董事 会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为：王小荣女士（主任委员，召集人，独立 董事）、张涛 ...

河南新野纺织股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、 行政法规、规范性文件和《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-081 号 河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议 于 2023 年 12 月 6 日下午 15：00 在公司第五会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 8 人,会议由董事长郑军辉先生主持。本次会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》； 详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告 编号：2023-083 号）。 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员 ...

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-080 号 河南新野纺织股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展 及已披露诉讼、仲裁情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被债权人申请重整及预重整的进展 （一）进展情况 公司于 2023 年 11 月 3 日发布了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公 告》（2023-078 号）。 截至本公告披露日，公司预重整工作全面有序推进，正在积极开展债权审查、 财产调查、审计与评估、主要债权人沟通、预重整投资人遴选等事项，同时确保 生产经营稳定。公司将依法履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现预 重整及后续重整工作的顺利推进。 目前，在南阳中院和临时管理人的监督和组织下，公司正在与重点意向投资 人开展双向尽职调查，并进行磋商洽谈。后续临时管理人将通过遴选程序确定最 终中选投资人。 根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》的规定，申请上市 公司重整应当取得证券监督管理部门意见，并逐级报送最高人民法院审查，目前 相关层报审查工作正在推进。 截至本公告披 ...

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-079 号 河南新野纺织股份有限公司 关于控股股东、实际控制人完成增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●增持计划内容：河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东及实际控制人新野县财政局及其指定的一致行动人计划自 2023 年 5 月 8 日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万 元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日披露的《河南新野纺织股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（2023-031 号）。 ●增持计划实施情况：近日，公司接到公司控股股东及实际控制人新野县财 政局的通知，增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增 持公司股份 21,770,731 股，占公司总股本的 2.6654%，增持总金额为人民币 50,002,428 元（不含手续费），本次 ...