青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，公司董事会设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事组成，设召集人一名，由公司董 事长担任并负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委 员任期届满，连选可以连任，任职期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，不再担任委员职务，根据本工作细则的规定 补足委员人数。 第三章 职责 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-030 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 二〇二五年五月二十一日 王传磊简历： 王传磊，男，1975 年 12 月出生，本科学历，中共党员。2001 年 4 月至今任公司工艺技术部副部长、部长等职；2004 年 4 月至今任公 司监事。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所处罚。与公司控股股东、实际控制人及其他董事和高 级管理人员不存在任何关联关系。 经查询最高人民法院网站，王传磊先生不属于"失信被执行人"。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开职 工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举王传磊先生为公司第九 届董事会职工代表董事（后附简历），与公司 2024 年度股东会选举产 生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与本届董事会任期一致。 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-029 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室 4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈索斌先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00， 现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第117号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及 规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席 ...

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举陈索斌先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会 届满。 后附陈索斌先生简历 二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-031 青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和 会议议案，并于 2025 年 5 月 20 日下午 4：00 在公司会议室召开。会议 应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长主持，根 据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成 决议如下： 经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至 第九届董事会届满。 后附唐风杰先生简历 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-028 青岛金王应用化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称： "公司" ）于2025年 、《证券日报》 、《中国证券报》 、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2024年度股东会的通知》，定于2025年 会议室召开公司2024年度股东会，审议董事会和监事会提交的相关议 案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 会第十六次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》 、《证券法》 、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5 月20日9:15-15:00。 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-028 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2024年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年 4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2024年度股东会的通知》，定于2025年 5月20日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼 会议室召开公司2024年度股东会，审议董事会和监事会提交的相关议 案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第八届董事 会第十六次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00； 网络 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜14次，上榜次日股价平均涨0.42%，上榜后5日平均涨0.56%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1.72亿元，其中，特大单净流出1.20亿元，大单资金净流出 5230.78万元。近5日主力资金净流入3.34亿元。（数据宝） 青岛金王今日下跌5.46%，全天换手率42.73%，成交额25.74亿元，振幅9.36%。龙虎榜数据显示，机构 净买入2.97万元，营业部席位合计净卖出1.01亿元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达42.73%上榜，机构专用席位净买入2.97万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4.83亿元，其中，买入成交额为1.91亿 元，卖出成交额为2.92亿元，合计净卖出1.01亿元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买一、买四、卖一，合计买入金额 8802.44万元，卖出金额8799.47万元，合计净买入2.97万元。 青岛金王5月15日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-027 青岛金王应用化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 二级市场交易风险提示 根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为 160.35，公司 所属化学原料和化学制品制造业市盈率为 23.92，公司市盈率远大于 "化学原料和化学制品制造业"市盈率，存在投资风险。敬请广大投 资者注意投资风险和二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两 个交易日(2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日)收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公 司股票交易属于异常波动。 二、公司关注、核实情况的说明 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息 ...

青岛金王(002094.SZ)发布股票交易异常波动公告，经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补 充之处，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人 不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。在公司股票交易异常波动期 间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形。 ...