证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-014 青岛金王应用化学股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分 析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的总金额 1 单位：万元 资产名称 本期计提 商誉减值准备 3,301.74 长期资产减值准备 2,254.27 存货跌价准备 1,211.00 合计 6,767.01 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年末计提 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-018 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙莹作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

青岛金王应用化学股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监督管理委 员会于 2025 年 3 月 28 日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定对本公司的《公司章程》进行了修改，完 善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事 会及专门委员会的要求。 修订具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 1.1 | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 法》）、《关于设立外商投资股份有限公司 | | | ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-019 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名陈波为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-017 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权锡鉴作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公 司董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立 性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权 锡鉴、孙莹 2024 年度履职符合上述法规对独立董事独立性的要求。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2024 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： 青岛金王应用化学股份有限公司 （一）公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第八届监事会第 七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报 告和 2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届监事会第八次（临时） 会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）公司于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年 ...

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购广州韩亚生物科技有限公司化妆 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1032 号 | 公允价值减去处置费用 | 可回收价值评估结论为 | | 品生产研发销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 的净额 | 191.25 万元 | | 并购上海月沣化妆品有限公司化妆品 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1033 号 | 预计未来现金流量的现 | 可回收价值评估结论为 | | 销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 值 | 8,167.60 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-021 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名孙莹为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...