股东会议事规则 青岛金王应用化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）派出 ...

董事会议事规则 修订对照表 （2025 年 4 月） | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | | --- | --- | | 进行，但应独立董事或监事会的要求提议 | 进行，但应独立董事或者审计委员会的要 | | 召开的董事会不得采取通讯表决方式。 | 求提议召开的董事会不得采取通讯表决 | | | 方式。 | | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | | 内，公司应指派两名监事及董事会秘书共 | 内，公司应指派两名审计委员会成员及董 | | 同统计表决结果；上述人员应在表决结果 | 事会秘书共同统计表决结果；上述人员应 | | 上签字盖章，以示真实；会议表决票作为 | 在表决结果上签字盖章，以示真实；会议 | | 公司档案由董事会秘书保管。 | 表决票作为公司档案由董事会秘书保管。 | | 4.3.1 在特殊或紧急情况下，董事会临时 | 4.3.1 董事会临时会议可以以电话会议或 | | 会议可以以电话会议或视频会议形式召 | 视频会议形式召开，董事会召开电话会议 | | 开，但以该等形式召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,792,744,738.38, a decrease of 28.55% compared to ¥2,508,961,525.88 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥35,115,042.21, representing a significant increase of 236.91% from ¥10,422,649.73 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,088,345.81, recovering from a loss of ¥8,536,883.54 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, up 150% from ¥0.02 in 2023[16] - The total revenue for 2024 was approximately ¥1.79 billion, a decrease of 28.55% compared to ¥2.51 billion in 2023[46] - Revenue from new material candles, aromatherapy, and craft products reached ¥1.40 billion, accounting for 78.04% of total revenue, with a year-on-year increase of 40.41%[46] - The cosmetics segment generated ¥377 million, representing 21.05% of total revenue, with a decline of 31.17% from the previous year[46] - The overseas revenue was ¥1.35 billion, making up 75.45% of total revenue, with a year-on-year increase of 41.43%[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥3,120,730,080.09, a slight decrease of 1.07% from ¥3,154,573,754.30 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.62% to ¥1,469,738,512.43 at the end of 2024, compared to ¥1,432,274,281.93 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased from 1,693.65 million to 1,628.77 million, a reduction of about 3.84%[200] - Current liabilities decreased from 1,684.73 million to 1,616.90 million, a decline of approximately 4.01%[200] - Non-current assets decreased from 1,038.49 million to 977.54 million, a decrease of about 5.86%[200] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥21,619,047.56, a decline of 141.72% from ¥51,822,319.39 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities turned negative at approximately -$21.62 million in 2024, a decline of 141.72% from $51.82 million in 2023[61] - The net cash flow from operating activities showed a negative trend with -¥84.52 million in Q1, -¥197.05 million in Q2, and -¥144.13 million in Q3, before turning positive at ¥404.09 million in Q4[20] Market and Industry Trends - The global economic environment remains complex, with China's total import and export value projected to reach ¥43.85 trillion in 2024, a 5% increase from the previous year[24] - The domestic market for candles and aromatherapy products is expected to grow steadily, driven by rising living standards and changing consumer behaviors[29] - The cosmetics sector is facing challenges, with retail sales in this category declining by 1.1% in 2024, while overall retail sales grew by 3.5%[36] Procurement and Costs - The average price of wax, a key raw material, was ¥7,686.33 per ton in the first half of 2024 and slightly increased to ¥7,699.70 in the second half[39] - The company maintains a diversified procurement strategy for raw materials, with wax and membrane accounting for 24.23% and 30.58% of total procurement, respectively[39] - The cost of sales for new materials, candles, and aromatherapy products was ¥1,093,687,875.52, accounting for 75.70% of total operating costs, up from 35.59% in 2023[53] Research and Development - Research and development expenses increased by 26.11% to ¥43,174,577.53 in 2024, compared to ¥34,234,464.37 in 2023[58] - The number of R&D personnel rose to 173 in 2024, an 8.81% increase from 159 in 2023[59] - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 2.41% in 2024 from 1.36% in 2023[59] Corporate Governance - The company has established independent financial, operational, and personnel structures, ensuring no overlap with the controlling shareholder[88] - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company performance[86] - The company has implemented a strict information disclosure policy, ensuring all shareholders have equal access to information[87] - The company has committed to maintaining independence from the controlling shareholder, with no industry competition between them[88] Shareholder Structure - The total number of shares outstanding is 690,897,549, with 99.94% being unrestricted shares[164] - The largest shareholder, Qingdao Jinwang International Transportation Co., Ltd., holds 21.41% of shares, totaling 147,898,322 shares, with 134,274,499 shares pledged[167] - The second-largest shareholder, Jiahemei Asset Management Co., Ltd., holds 2.69% of shares, totaling 18,602,925 shares, having decreased by 6,908,600 shares during the reporting period[167] Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to raw material price fluctuations, exchange rate volatility, and labor shortages[4] - The company is facing risks from raw material price fluctuations, particularly in paraffin, which could impact profitability[80] - The company is exposed to currency exchange risks due to its export business primarily settled in USD, necessitating careful financial management[80] - Labor shortages in the labor-intensive industry are being addressed through partnerships with educational institutions and improving employee benefits[81] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,344, with 986 in the parent company and 358 in major subsidiaries[114] - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, production, and management, enhancing its operational capabilities[99] - The management team is focused on expanding the company's market presence and enhancing product offerings through strategic initiatives[99] Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system covering all business activities related to financial reporting and information disclosure[119] - The internal audit department has developed an annual internal control audit plan to assess the effectiveness of internal controls across various departments and subsidiaries[121] - The company maintains a zero-tolerance policy towards corruption and has implemented a whistleblower system to address fraud[121] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue of over 1.7 billion RMB in 2025, focusing on improving income structure and profitability[78] - The company plans to expand its new materials candle and fragrance business by tapping into emerging markets and leveraging its competitive advantages in product and brand[78] - The cosmetics business will continue to expand channels and brands, with a focus on developing proprietary brands and deepening cooperation with more brands[78]

青岛金王应用化学股份有限公司 关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，青岛金王应用化 学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年年审会计师事务 所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务 咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2021 年开 始为本公司 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-013 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对 美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产 生的影响。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值 业务已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会 审议。 5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风 险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值的目的 公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民 币对美元汇率变 ...

公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 ...

提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名权锡鉴为青 岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-020 是 □ 否 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资期限 本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为 一年之内（含一年）。 1 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会第十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期 理财产品的议案》，同意公司使用不超过贰亿元人民币自有资金投资 安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起 一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相 关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下， 公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品， 有利于提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过贰亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在 董事会决议有 ...

特别提示： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的相关企 业会计准则解释及规定要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会 审议。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会存在损害公司及股 东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及 明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-022 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于继续为董事及高级管理人员投保责任险的议 案》，2022 年 4 月 30 日，公司发布了《关于继续为董监高投保责任险的公告》（公告编 号：2022-015），因前次为公司董监高投保责任险的授权期限即将到期，根据《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续为公司全体董事及高级管理人员投 保责任险，具体方案如下： 一、投保人：青岛金王应用化学股份有限公司 二、被保险人：公司全体董事及高级管理人员 三、责任险限额：每年 7,500 万元-10,000 万元人民币 四、保险费总额：每年不高于 50 万元人民币 关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、保险期限：1-3 年（根据同保险公司商定的具体期限而定，保单一年的可续期， 累计续期不超过 3 年） 为提高决策效率，提请 ...